证券代码：688399    证券简称：硕世生物   公告编号：2019-008



           江苏硕世生物科技股份有限公司
          第一届监事会第八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2020 年 3 月 2 日下午 14:00 以现场结合通讯表决的形式召开第
一届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通
知于 2020 年 2 月 26 日向各位监事发出，本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、
《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论,
会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

    审议通过《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授

信的议案》；

    为满足公司及子公司 2020 年度生产经营的需要，2020 年度
公司及子公司拟向各银行申请不超过 3 亿元的综合授信额度（包

含但不限于本外币各项借款、贸易融资、申请承兑、信用证、保

函、银行信贷证明、贷款承诺等），授信期限一年，自股东大会

审议通过之日起计算。上述综合授信额度，公司及下属子公司根

据需要进行分配使用。具体授信额度以银行实际审批为准。以上

授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金融在授信额度内

以公司与银行实际发生金额为准。

    为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司法定代表人

或法定代表人指定的授权代理人办理上述申请银行综合授信（含

子公司授信）全部事宜，并签署相关法律文件，由此产生的法律、

经济责任由公司承担。

    公司监事会认为：公司目前经营情况良好，公司及子公司申

请银行授信额度的财务风险处于可控范围内。本次申请银行授信

额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不

存在损害公司及股东尤其中小股东利益的情形，同意公司及子公

司申请银行授信事项，并将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。



                       江苏硕世生物科技股份有限公司监事会
                                           2020 年 3 月 3 日