证券代码：688399           证券简称：硕世生物       公告编号：2020-010

                江苏硕世生物科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 1 号 G19 栋 3 楼公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         33

普通股股东人数                                                        33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          44,016,617
普通股股东所持有表决权数量                                   44,016,617
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                75.0880
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           75.0880


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，董事长房永生先生主持。本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《江苏硕世生物
科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事、董事会会秘书吴青谊出席本次会议，公司其他高级管理人员均列
席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  43,990,644 99.9409 20,773 0.0471          5,200 0.0120


（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权二分之一以上通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：夏青、任愿达

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；
上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表
决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                  江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 3 月 20 日