证券代码：688399     证券简称：硕世生物 公告编号：2020-019

               江苏硕世生物科技股份有限公司

                2019 年年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     每 10 股派发现金红利 15.00 元(含税)。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具
体调整情况。
     本次利润分配方案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
       一、利润分配方案内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年
度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币
83,756,179.76 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分
配利润为人民币 138,142,363.94 元；经董事会决议，公司 2019
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。
    本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现
金红利 15.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股
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本 58,620,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 87,930,000.00
元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在
内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占本年度合并报
表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 104.98%，占截止报
告期末未分配利润的 63.65%
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因
可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重
组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配
（转增）总额/每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配
（转增）比例/分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
    本利润分配预案尚需提交股东大会审议。
    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议，
经全体董事审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分
配预案并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    经审议，公司 2019 年度利润分配预案是在保证公司正常经
营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全
体股东的投资回报情况下制定的，符合《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分
红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，本次利润

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方案决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，充分保
护了中小投资者的合法权益，不存在大股东套利等明显不合理情
形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。我们一致
同意将 2019 年度利润分配方案提交股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2020 年 4 月 22 日召开第一届监事会第九次会议，经
全体监事审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2019
年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金
需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经
营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上
市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规
定，不存在损害公司利益的情形，不存在大股东套利等明显不合
理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。
    四、相关风险提示
  （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求

等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经

营和长期发展。

    （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审

议通过后方可实施。

    特此公告。
                       江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

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2020 年 4 月 24 日




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