证券代码：688399    证券简称：硕世生物   公告编号：2020-025



           江苏硕世生物科技股份有限公司
          第二届监事会第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2020 年 5 月 15 日下午 17:00 以现场表决结合通讯的形式召开第
二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通
知于 2020 年 5 月 10 日向各位监事发出，本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、
《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论,
会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

    1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

    鉴于公司第一届监事会届满，第二届监事会非职工代表监事
已于 2019 年年度股东大会选举产生，职工代表监事已于公司职
工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，
选举马施达先生担任公司第二届监事会主席，任期于本议案通过
之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历附后）

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    2、审议通过《关于对外投资参股产业投资基金暨关联交易
的议案》

    监事会认为：公司关于对外投资参股产业投资基金暨关联交
易符合公司长期发展战略，本次关联交易的审批程序合法合规，
不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于对外投资参股产业基金暨关联交易
的公告》（2020-027）。

    特此公告。



                      江苏硕世生物科技股份有限公司监事会


                                          2020 年 5 月 19 日
     监事会主席：马施达，男，1972 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，

大学学历，注册会计师，注册税务师。1993 年 7 月至 2000 年 2 月，历任绍兴兰
亭国家森林公园主办会计、财务科长；2000 年 3 月至 2001 年 9 月，任绍兴市医
药生物制品有限责任公司财务科长；2001 年 10 月至 2007 年 3 月，任浙江托普
软件有限公司财务负责人；2008 年 7 月至 2013 年 2 月，任绍兴通大会计师事务
所项目经理；2013 年 3 月至今，任浙江星鹏铜材集团有限公司财务部经理；2015
年 12 月至 2017 年 3 月，任江苏硕世生物科技有限公司监事；2017 年 3 月至今，
任公司监事。

    马施达先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不
得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的
情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证
监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信
被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。