证券代码：688399    证券简称：硕世生物   公告编号：2020-034



                江苏硕世生物科技股份有限公司

              关于2020年度日常关联交易预计公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

       重要内容提示：
     公司2020年度内，拟向关联方上海至本医学检验所有限公

司（以下简称“至本医学”）销售不超过1000万元的产品（主要

是诊断试剂及配套耗材），本日常关联交易无需提交股东大会审

议。

     公司与关联方发生的日常关联交易主要为诊断试剂及配
套耗材采购，均为双方开展日常经营活动所需，不存在向关联方

利益输送，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

     本次日常关联交易事项已经公司第二届董事会第三次会

议以及第二届监事会第二次会议审议通过，关联董事秦莹女士回

避表决。

       一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序

    江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 8 月 19 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公
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           司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事秦莹回避表

           决，出席本次董事会的非关联董事一致同意该议案，审议程序符

           合相关法律法规的规定。
               同日，公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于

           公司2020年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得了出席会

           议的3位监事的全票通过。
               公司独立董事已就本次关联交易发表了明确的独立意见如
           下：经核查，公司本次与关联方发生的关联交易是公司日常生产
           经营所需，有利于双方业务发展。本次交易遵循“公开、公平、
           公正”的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，符合
           相关法律法规和《公司章程》及《关联交易制度》的规定，不存
           在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方输送利益情
           形，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。
           我们一致同意关于 2020 年度日常关联交易预计的议案。

               （二）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                          单位：元
                                                                                 本次预计金
                                                 占同 本年年初至披 上年
                                                                        占同类 额与上年实
关联交                                           类业 露日与关联人 实际
           关联人        本次预计金额                                   业务比 际发生金额
易类别                                           务比 累计已发生的 发生
                                                                        例（％） 差异较大的
                                               例（%） 交易金额    金额
                                                                                     原因
向关联     至本医
                    不超过 1000 万（含本数）       — 2,071,464.90   —       —         —
人销售       学
产品、商
            小计    不超过 1000 万（含本数）       — 2,071,464.90   —       —         —
品
合计                不超过 1000 万（含本数）       — 2,071,464.90   —       —         —

              公司 2019 年度未与至本医学发生关联交易，公司本次日常性关联交易以市



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 场定价为基础，定价公允，涉及金额占公司同类业务比例较低。

       （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

       公司 2019 年度未预计日常关联交易，也未与上海至本医学

 检验所有限公司发生同类关联交易。

           二、关联人基本情况和关联关系
       （一）关联人的基本情况。
名称               上海至本医学检验所有限公司
性质               有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码   91310114MA1GU2A06P
法定代表人         王凯
注册资本           3,000 万元
成立日期           2017 年 5 月 4 日
住所               上海市嘉定区沪宜公路 1188 号 3 幢、7 幢 2 层、9 幢
主要办公地点       上海市嘉定区沪宜公路 1188 号 3 幢、7 幢 2 层、9 幢
                   营利性医疗机构，从事生物技术领域内及一类、二类、三类医疗器械的
                   技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，一类、二类、三类医疗器
经营范围           械、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆
                   炸物品、易制毒化学品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批
                   准后方可开展经营活动】
主营业务           为医院提供肿瘤基因检测服务及其它许可范围内的临床检测服务
主要股东           上海至本信息技术有限公司 100%
                   截至 2019 年 12 月 31 日，其总资产 48,557,824.29 元，净资产为
财务状况           14,949,115.37 元；2019 年度营业收入为 142,590,945.03 元，净利润为
                   3,726,037.57 元。（以上财务数据未经会计师事务所审计）

       （二）与上市公司的关联关系

       上海至本医学检验所有限公司系公司董事秦莹女士担任董

 事的企业（至本医疗科技（上海）有限公司）的全资孙公司。

       （三）履约能力分析

       上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好

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履约能力和支付能力。公司已就上述交易与相关方签署相关合同

或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

    三、日常关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容

    公司与关联方 2020 年度的日常关联交易主要为诊断试剂及

配套耗材的销售，均为双方开展日常经营活动所需。公司与关联

方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格

以市场价格为基础协商确定。

    （二）关联交易协议签署情况

    公司已与至本医学签订销售合同，对于上述关联交易，公司

将在上述预计范围以内执行。已签署日常关联协议将如约继续执

行，如因价格调整等因素需要变更已签署合同，双方将另行签署

补充协议，后续协议将根据业务实际开展情况授权公司管理层与

相关关联人签订。

    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

    本次日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的

需要，有利于双方业务发展。本次交易遵循公开、公平、公正的

市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，不存在损害公

司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会

对公司的独立性产生不利影响。公司产供销系统完整、独立，不


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会对关联方形成依赖。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    1、本次日常关联交易预计事项经过公司第二届董事会第三

次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，相关会议在召集、

召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，

独立董事已在董事会上发表了明确的独立意见，本次关联交易事

项无需股东大会审议；

    2、本次关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需

要，有利于双方业务发展。本次交易遵循公开、公平、公正的市

场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司

和全体股东利益的行为，不会对公司的独立性产生不利影响。公

司产供销系统完整、独立，不会对关联方形成依赖。

    综上所述，保荐机构对上述日常关联交易预计事项无异议。

    六、上网公告附件
    （一）招商证券股份有限公司关于江苏硕世生物科技股份有

限公司 2020 年度日常关联交易预计的核查意见；

    （二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

    特此公告。

                       江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
                                         2020 年 8 月 21 日

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