证券代码：688399    证券简称：硕世生物    公告编号：2020-040

           江苏硕世生物科技股份有限公司
          第二届监事会第三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2020 年 10 月 27 日下午 14:00 以现场方式召开第二届监事会第
三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于 2020 年
10 月 17 日向各位监事发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论,
会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
    一、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式
以及实施地点的议案》
    公司监事会认为：本次部分变更募投项目，未改变募集资金
投资方向和投资总额，未构成募投项目的实质性变更，不会对募
投项目的实施造成实质影响，不存在损害公司和股东利益的情
形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号
——规范运作》的规定，符合公司和全体股东的利益。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《江苏硕世生物科技股份有限公司关于变

更部分募投项目实施主体、实施方式及实施地点并向全资子公司

增资以实施募投项目及开立募集专户的公告》。
    二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》；
    公司监事会同意：公司在保证不影响公司募集资金投资计划
正常进行的前提下，使用不超过 50,000 万元（含本数）的暂时
闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和收
益，符合公司和全体股东利益，在上述额度范围内，资金可以滚
动使用。
    表决结果：同意 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《江苏硕世生物科技股份有限公司关于使

用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》。
    公司监事会同意：公司在保证不影响公司正常经营的前提
下，拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资
金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，包
括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存
款、大额存单、通知存款等，且该等投资产品不得用于质押，不
得用于以证券投资为目的的投资行为。该事项在董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，
该事项有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利
益。
    表决结果：同意 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    四、审议通过《关于应收款项坏账准备计提相关会计估计变
更的议案》；
    监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第
28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，
符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计
估计变更。
    表决结果：同意 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏硕世生物科技股份有限公司关于应
收款项坏账准备计提相关会计估计变更的公告》。
    五、审议通过《关于增加产业基金投资额暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司本次增加产业投资基金投资额暨关联交易
事项符合公司长期发展战略，本次关联交易的审批程序合法合
规，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏硕世生物科技股份有限公司关于增
加产业基金投资额暨关联交易的公告》。
   六、审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文的议案》；
    监事会在全面审阅公司 2020 年第三季度报告及摘要后，发
表意见如下：
    （1）公司 2020 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关
法律法规和公司内部控制规章制度的规定。
    （2）公司 2020 年第三季度报告全面、公允地反映了本报告
期的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反
映出本报告期内的经营管理和财务状况等事项。
    （3）监事会保证公司 2020 年第三季度报告所披露的信息真
实、准确、完整，公司在编制 2020 年第三季度报告的过程中，
未发现参与 2020 年第三季度报告报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏硕世生物科技股份有限公司第三季
度报告全文及正文》。
    特此公告。
                            江苏硕世生物科技股份有限公司
                                                     监事会
                                         2020 年 10 月 29 日