证券代码：688399           证券简称：硕世生物       公告编号：2020-047


                江苏硕世生物科技股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 1 号 G19 栋 3 楼公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         25

普通股股东人数                                                        25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          42,669,686
普通股股东所持有表决权数量                                   42,669,686
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                72.7903
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           72.7903


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，董事长房永生先生主持。本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《江苏硕世生物
科技股东有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事、董事会会秘书吴青谊出席本次会议，公司其他高级管理人员列席
本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议
案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对                弃权
       股东类型                                           比例
                          票数          比例（%） 票数             票数    比例（%）
                                                        （%）
普通股                  42,669,686 100.0000            0 0.0000          0 0.00000


2、 议案名称：《关于增加产业基金投资额暨关联交易的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对              弃权
       股东类型                                           比例              比例
                          票数          比例（%） 票数              票数
                                                          （%）             （%）
普通股                  38,710,286 100.0000            0 0.0000           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                               同意                  反对              弃权
案
         议案名称                                 票    比例
序                       票数       比例（%）                     票数    比例（%）
                                                  数    （%）
号
       《关于变更部
       分募投项目实
1      施主体、实施 19,950,084   100.0000     0   0.0000      0    0.0000
       方式以及实施
       地点的议案》
       《关于增加产
       业基金投资额
2                   15,990,684   100.0000     0   0.0000      0    0.0000
       暨关联交易的
       议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议审议的议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权二分之一以上通过。
    宁波苇渡一期医疗创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“苇渡一期”）、宁波
梅山保税港区苇渡二期医疗投资合伙企业（有限合伙）（简称“苇渡二期”）、宁
波独角兽投资合伙企业（有限合伙）（简称“独角兽投资”）分别持有公司 198
万股、65.94 万股、132 万股股份。苇渡一期、苇渡二期系私募投资基金，基金
管理人与独角兽投资受相同自然人屈晓鹏控制。
     同时，屈晓鹏系南京苇渡投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，持
有其19%份额。南京苇渡投资管理合伙企业（有限合伙）系本次公司拟投资的南
京苇渡阿尔法创业投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人，同时系该基金普通
合伙人南京苇渡云石管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，屈晓鹏受硕
世生物委托，担任该基金的投委会委员。
    《关于增加产业基金投资额暨关联交易的议案》系公司与关联方屈晓鹏共同
投资，屈晓鹏控制的股东苇渡一期、苇渡二期与独角兽回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

    律师：李仲英、夏青

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会
议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、
有效。
   特此公告。


                                  江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 11 月 14 日