证券代码：688399           证券简称：硕世生物        公告编号：2021-032

                江苏硕世生物科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区新骏环路 188 号 10 号楼二楼上海分
公司大会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          18

普通股股东人数                                                         18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            28,278,959
普通股股东所持有表决权数量                                     28,278,959
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  48.2411
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             48.2411


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长房永生先生主持。本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《江苏硕世生物科技股
份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，以现场及通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 董事会会秘书白星华先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，
公司聘请的见证律师列席本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选公司董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对                弃权
       股东类型                                            比例                比例
                           票数          比例（%） 票数                票数
                                                           （%）               （%）
普通股                  28,277,239 99.9939           1,720 0.0061           0 0.0000


2、 议案名称：《关于增加公司经营范围暨修订 <公司章程 >的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对                弃权
       股东类型                                            比例                比例
                          票数           比例（%） 票数                票数
                                                           （%）               （%）
普通股                  28,278,959 100.0000              0 0.0000           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                     反对             弃权
议案
          议案名称                                             比例     票
序号                      票数           比例（%）    票数                 比例（%）
                                                               （%）    数
         《关于补选
1        公司董事的      6,037,639        99.9715     1,720   0.0285    0     0.0000
         议案》
       《关于增加
       公司经营范
2      围暨修订 <      6,039,359   100.0000      0   0.0000   0    0.0000
       公司章程 >
       的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议审议的议案 2 属于特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东或股

东代理人所持表决权三分之二以上通过。


三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

    律师：夏青、郭珣

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规

定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的

表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。



    特此公告。


                                    江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 27 日




        报备文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    （三）本所要求的其他文件。