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公司公告

硕世生物:江苏硕世生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告2022-03-29  

                        证券代码:688399           证券简称:硕世生物      公告编号:2022-009

              江苏硕世生物科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 3 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省泰州市药城大道 837 号公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                          44

普通股股东人数                                                         44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            28,808,414
普通股股东所持有表决权数量                                     28,808,414
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)      49.1443
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)             49.1443


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长房永生先生主持。本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司
法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《江苏硕世生
物科技股份有限公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 8 人,以现场及通讯方式出席 8 人;
    2、 公司在任监事 3 人,以现场及通讯方式出席 3 人;
    3、 董事会会秘书白星华先生出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议,
    公司聘请的见证律师列席本次会议。

    二、     议案审议情况

    (一) 非累积投票议案

    1、 议案名称:关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
        审议结果:通过
        表决情况:
                                     同意                       反对                弃权
           股东类型                                                   比例              比例
                              票数         比例(%)     票数                   票数
                                                                      (%)             (%)
    普通股                  3,061,667 95.4142 147,147 4.5858                         0 0.0000


    2、 议案名称:关于变更公司注册地暨修改公司章程的议案
        审议结果:通过
        表决情况:
                                     同意                       反对                弃权
           股东类型                                                    比例             比例
                              票数          比例(%)    票数                   票数
                                                                       (%)          (%)
    普通股                  28,679,495 99.5524 128,919 0.4476                        0 0.0000


    (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                        反对                  弃权
议案
             议案名称                                             比例
序号                        票数          比例(%)     票数                   票数 比例(%)
                                                                  (%)
           关于为董事、
           监事及高级
1          管理人员购     3,061,667 95.4142 147,147               4.5858         0     0.0000
           买责任险的
           议案
2          关于变更公     6,679,895 98.1065 128,919               1.8935         0     0.0000
       司注册地暨
       修改公司章
       程的议案


(三) 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议审议的议案 2 属于特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

   律师:夏青、戴琦

2、 律师见证结论意见:

    综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及
公司章程的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有
效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决
结果合法、有效。


   特此公告。


                                    江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 29 日


         报备文件

   (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
   (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
   (三)本所要求的其他文件。