硕世生物:江苏硕世生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告2022-03-29
证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2022-009
江苏硕世生物科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 3 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省泰州市药城大道 837 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 44
普通股股东人数 44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,808,414
普通股股东所持有表决权数量 28,808,414
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 49.1443
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 49.1443
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长房永生先生主持。本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司
法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《江苏硕世生
物科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人,以现场及通讯方式出席 8 人;
2、 公司在任监事 3 人,以现场及通讯方式出席 3 人;
3、 董事会会秘书白星华先生出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议,
公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 3,061,667 95.4142 147,147 4.5858 0 0.0000
2、 议案名称:关于变更公司注册地暨修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 28,679,495 99.5524 128,919 0.4476 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例(%) 票数 票数 比例(%)
(%)
关于为董事、
监事及高级
1 管理人员购 3,061,667 95.4142 147,147 4.5858 0 0.0000
买责任险的
议案
2 关于变更公 6,679,895 98.1065 128,919 1.8935 0 0.0000
司注册地暨
修改公司章
程的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 2 属于特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:夏青、戴琦
2、 律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及
公司章程的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有
效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决
结果合法、有效。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日
报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。