证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2022-018
江苏硕世生物科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,075,772
普通股股东所持有表决权数量 28,075,772
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
47.8945
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
47.8945
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长房永生先生主持。本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司
法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《江苏硕世生
物科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，以现场及通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 董事会会秘书白星华先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，
公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,039,354 99.8702 36,418 0.1298 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,039,354 99.8702 36,418 0.1298 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,039,354 99.8702 36,418 0.1298 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,008,227 99.7594 67,545 0.2406 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,038,597 99.8675 37,175 0.1325 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,039,359 99.8703 36,413 0.1297 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审
计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,039,354 99.8702 36,418 0.1298 0 0.0000
8、 议案名称：《关于董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,002,949 99.7406 72,823 0.2594 0 0.0000
9、 议案名称：《关于监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,008,937 99.7619 66,835 0.2381 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,008,227 99.7594 67,545 0.2406 0 0.0000
11、 议案名称：《关于制定公司对外捐赠制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,038,121 99.8658 34,951 0.1244 2,700 0.0098
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于续聘立信
会计师事务所
（特殊普通合 5,799 99.375 36,41
1 0.6241 0 0.0000
伙）为公司 ,754 9 8
2022 年审计机
构的议案
关 于 <2021 年
5,799 99.376 36,41
2 度利润分配方 0.6240 0 0.0000
,759 0 3
案>的议案
关于董事薪酬 5,763 98.752 72,82
3 1.2478 0 0.0000
方案的议案 ,349 2 3
关于监事薪酬 5,769 98.854 66,83
4 1.1452 0 0.0000
方案的议案 ,337 8 5
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：夏青、戴琦
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及
公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有
效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决
结果合法、有效。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。