证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2023-011
江苏硕世生物科技股份有限公司
首次公开发行募集资金投资项目以及超募资金投资
项目结项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十
四次会议，审议通过了《首次公开发行募集资金项目以及超募投资
项目结项的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金项目以及超
募投资项目结项结项，独立董事对本事项均发表了明确同意的独立
意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏硕世生物科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2224 号）
核准，本公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资
者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭
证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行
人民币普通股（A 股）14,660,000 股，发行价格为 46.78 元/股，募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 685,794,800.00 元 。 扣 除 承 销 保 荐 费 用
53,434,610.00 元 （ 含 增 值 税 ） 后 ， 将 剩 余 募 集 资 金
632,360,190.00 元汇入公司在银行开立的人民币专用账户。在支付
除承销保荐费外的其他发行费用人民币 19,426,620.00 元（其中包
含前期已从公司自有资金账户中支付的其他发行费用 4,546,620.00
元）后，实际募集资金净额为人民币 612,933,570.00 元。上述募集
资金已于 2019 年 11 月 29 日全部到位，到位情况业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15841 号
《验资报告》。
（二）公司募投项目情况
根据《江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书》，本次募集资金拟用于以下投资项目：
单位：万元
预计资金投入
投资总 募集资金 进度
项目名称 备案情况 环评情况
额 使用金额
T+12 T+24
泰高新发改 泰高新审批
硕世生物泰州总部产
40,265 40,265 14,907 25,358 备[2018]45 [2018]24026
业园项目
号 号
（三）变更募投项目情况
公司于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第三次临时股东大会审
议通过的《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地
点的议案》，公司将原募投项目泰州总部产业园项目中的医学检验
场所建设提前实施，并将实施主体由江苏硕世生物科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“硕世生物”）变更为全资子公司泰州硕
世医学检验有限公司（以下简称“硕世检验”），项目变更的具体
情况如下：
项目名称 变更类型 变更内容
变更前 硕世生物
实施主体
变更后 硕世检验
医学检验场所 变更前 自建
实施方式
变更后 租赁
实施地点 变更前 泰州医药高新区药城大道
南侧、庙安河西侧
泰州市医药高新区秀水路
变更后
22 号 7-2 幢 4 层
变更后首次公开发行募集资金投资项目情况如下：
募集资金承诺投资 调整后募集资金投
项目名称
总额（元） 资总额（元）
硕世生物泰州总部产业园项目 402,650,000 387,650,000
硕世生物泰州总部产业园项目中的
-- 15,000,000
医学检验场
合计 402,650,000 402,650,000
（四）公司超募资金投资项目情况
公司于 2021 年 3 月 24 日召开第二届董事会第六次会议及第二
届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用超募资金投资建
设新项目的议案》，（详见公司于上海证券交易所
http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于使用超募资金投资建设新
项目的公告》公告编号：2021-009），具体情况如下：
募集资金承诺投资 调整后募集资金投
项目名称
总额（元） 资总额（元）
硕世生物快速检测产品项目 48,131,200 48,131,200
合计 48,131,200 48,131,200
二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项的募投项目募集资金使用情况
鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“硕世生物泰州总部
产业园项目”及超募资金投资项目“硕世生物快速检测产品项目”
已建设完毕并达到可使用转态，为进一步提高募集资金使用效率，
公司拟定将该项目结项。
截止 2022 年 12 月 31 日，本次结项募集资金投资项目具体使用
及节余情况如下：
该项目募集资金 该项目募集资金累 该项目募集资
项目名称
调整后投资总额 计投资金额（元） 金剩余金额
（元） （元）
硕世生物泰州总部产业园项目 387,650,000 387,650,000.00 -
硕世生物快速检测产品项目 48,131,200 46,408,672.01 1,722,527.99
注：泰州总部产业园项目投资超出部分公司以自有资金投入。
（二）募集资金节余情况
针对节余募集资金，公司后续将根据自身发展规划及实际生产
经营需要，按照《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定，围绕主营业务，合理规划、妥善安排使用计划。
公司在实际使用资金前将严格按照有关规定的要求履行相应审
议程序，并履行相关信息披露义务。
三、募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日上述项目募集资金专户情况：
开户银行名称 账户名称 银行账号 账户类别 金额(人民币)元
上海浦东发展银行股份 江苏硕世生物科技 128300788013
有限公司泰州高新区支 活期存款 130,043,300.70
股份有限公司 00000471
行 活期存款
招商银行股份有限泰州 江苏硕世生物科技 523900732510 4,311,570.85
分行 股份有限公司 315 结构性存款 60,000,000.00
合计 194,354,871.55
注：上述募集资金专户尚有节余资金，募集资金专户暂不注销。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等
相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公
司和中小股东合法利益的情形。我们一致同意公司对首发募投项目
和超募资金投资项目结项。
（二）监事会意见
监事会认为：本次对首发募投项目和超募资金投资项目结项，
决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资
金管理制度》的规定。监事会同意公司对上述首发募投项目和超募
资金投资项目结项。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
