证券代码：688400            证券简称：凌云光        公告编号：2022-002



                   凌云光技术股份有限公司
          第一届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      一、监事会会议召开情况
    凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于

2022 年 7 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通

过邮件的方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3

人。会议由公司监事会主席卢源远先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合

《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

      二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的

议案》

    监事会认为，公司在保证在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安

全的前提下，使用最高余额不超过人民币 170,000 万元（含本数）的超募资金及

部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品、存

款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额

存单等），有利于提高募集资金的利用效率，不会影响募集资金投资项目的正常

实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公

司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相

关公告及文件。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供无息借款用

于募集资金投资项目的议案》

     监事会认为，使用募集资金向子公司实缴出资及提供无息借款用于募

 集资金投资项目事宜，系基于募投项目实施主体的实际需求，有利于保障

 募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金

 用途及损害公司、股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性不

 利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号

 ——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的

 利益。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相

关公告及文件。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。



                                           凌云光技术股份有限公司监事会

                                                        2022 年 7 月 8 日