证券代码：688400           证券简称：凌云光     公告编号：2022-018

                   凌云光技术股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



   一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       18

普通股股东人数                                                      18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       300,932,989

普通股股东所持有表决权数量                                300,932,989

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                64.9262
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                64.9262
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长姚毅先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场与通讯相结合方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场与通讯相结合方式出席 3 人；
3、 董事会秘书顾宝兴先生出席了会议；其他高管列席了会议。

   二、    议案审议情况

（一） 议案非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用超额配售募集资金对部分募投项目增加投资的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对              弃权
     股东类型                           比例              比例             比例
                          票数                    票数           票数
                                        （%）           （%）              （%）
普通股               300,643,659 99.9038          6,100 0.0020 283,230 0.0942


2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及剩余超募资金用途
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对              弃权
     股东类型                           比例              比例             比例
                          票数                    票数           票数
                                        （%）           （%）              （%）
普通股               300,643,659 99.9038          6,100 0.0020 283,230 0.0942


3、 议案名称：《关于科技与发展储备资金的未来具体项目规划的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                        反对            弃权
 股东类
                                   比例                比例                比例
   型            票数                           票数             票数
                                   （%）               （%）               （%）
普通股                300,643,659 99.9038           6,100   0.0020   283,230   0.0942


4、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                            同意                         反对             弃权
 股东类
                                          比例               比例              比例
   型                票数                           票数              票数
                                          （%）              （%）             （%）
普通股                300,643,659         99.9038   6,100   0.0020   283,230   0.0942




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                 反对              弃权
 议案
          议案名称                        比例              比例               比例
 序号                       票数                    票数              票数
                                          （%）             （%）              （%）
  1     关于使用
        超 额 配 售 30,003,003            99.0448   6,100   0.0201   283,230   0.9351
        募集资金
        对部分募
        投项目增
        加投资的
        议案
  2     关于使用
        部 分 超 募 30,003,003            99.0448   6,100   0.0201   283,230   0.9351
        资金永久
        补充流动
        资金及剩
        余超募资
        金用途的
        议案
  3     关于科技
        与 发 展 储 30,003,003            99.0448   6,100   0.0201   283,230   0.9351
        备资金的
        未来具体
        项目规划
        的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 4 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2、本次股东大会的议案 1-3 对中小投资者进行了单独计票。



   三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

   律师：王圆、李诗滢

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合
法有效。


   特此公告。


                                         凌云光技术股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 24 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。