证券代码：688400            证券简称：凌云光         公告编号：2022-026


                   凌云光技术股份有限公司
          第一届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      一、董事会会议召开情况
    凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于

2022 年 11 月 4 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通

过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9

人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司监事、部分高管列席。会议的

召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

      二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司及控股孙公司的议案》

    公司使用 20,000 万元自有资金设立全资子公司北京元客视界科技有限公司

（以下简称“元客视界”）。同时，元客视界与北京中关村通力科技服务有限责

任公司（以下简称“中关村通力”）共同出资 14,118 万元设立北京元客方舟科

技有限公司（以下简称“元客方舟”），其中，元客视界认缴 12,000 万元，持

有 85.00%股权，中关村通力认缴 2,118 万元，持有 15.00%股权。本次投资完成

后，元客方舟将成为公司的控股孙公司。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相

关公告及文件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                            凌云光技术股份有限公司董事会

                                                        2022 年 11 月 5 日