凌云光技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
凌云光技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二三年三月
凌云光技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
目录
2023 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 2
2023 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 4
议案一：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 . 6
议案二：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 . 7
议案三：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案........................................................ 8
议案四：关于确认 2022 年度及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案..... 10
议案五：关于向金融机构申请综合授信额度的议案....................... 15
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凌云光技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
凌云光技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》以及《凌云光技术股份有限公司章程》《凌云光技术股份
有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第一次临时股东大会
会议须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理
签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印
件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记
材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后
领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决，但可以列席会议。
三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如
股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员登
记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发
言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会
后咨询。
会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议
议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持
股份总数。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发
言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可
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安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。
对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按
表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股
东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票；现场表决结果由会议主持人宣布。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会
议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会
的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承
担。
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凌云光技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2023 年 3 月 13 日 15 点 00 分
（二）现场会议地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长姚毅先生
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 13 日
至 2023 年 3 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。
（三）推举计票人和监票人。
（四）审议会议议案：
1. 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2. 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
4. 《关于确认 2022 年度及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》
5. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
（五）与会股东或股东代理人发言及提问。
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（六）与会股东或股东代理人对各项议案投票表决。
（七）投票结束后，由监事代表、股东代表、见证律师及工作人员进行现场投票
计票。
（八）休会，统计现场会议表决结果。
（九）复会，主持人宣布现场表决结果。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件。
（十二）现场会议结束。
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议案一：
关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员
工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关
注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，
根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息
披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2022
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励
计划。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 2 月 24 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
以上议案，请审议。
凌云光技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日
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凌云光技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：
关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为保证本次激励计划的顺利实施，促进公司建立、健全有效的激励约束机制，
确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《公司法》《证券法》《上市公
司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披
露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，并结
合实际情况，特制定《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 2 月 24 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
以上议案，请审议。
凌云光技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日
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凌云光技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：
关于提请公司股东大会授权董事会办理
2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”），公
司董事会提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，包括
但不限于：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会以控制股份支付费用为前提，以首次授予日公司股票收盘
价为基准，最终确定限制性股票的授予价格，且不得低于经股东大会审议通过的
本激励计划确定的授予价格下限；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量
进行相应的调整；
（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应的调整；
（5）授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，可在本激励计划规定的
限制性股票数量上限内，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额调整到
预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
（6）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（7）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（8）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（9）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
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务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（10）授权董事会根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办理限制性
股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资
格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对
象尚未归属的限制性股票继承事宜；
（11）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的财务
顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。
本议案已经董事会审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。
以上议案，请审议。
凌云光技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日
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议案四：
关于确认 2022 年度及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代表：
一、2023 年度日常关联交易预计
公司根据 2023 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行
了合理预计。具体如下：
单位：万元
关 2023 年预
联 计金额与
占同类业 2022 年 占同类业
交 2023 年 2022 年实
关联人 务比例 实际发生 务比例
易 预计金额 际发生金
（%） 金额 （%）
类 额差异较
别 大的原因
深圳市富联凌云光 业务发展
50,000.00 28.50 33,833.15 19.28
科技有限公司 需要
富联裕展科技(深 业务发展
10,000.00 5.70 4,939.21 2.82
圳)有限公司 需要
富联精密电子(郑 业务发展
1,000.00 0.57 255.32 0.15
州)有限公司 需要
鸿富锦精密电子 业务发展
20,000.00 11.40 192.86 0.11
向 (郑州)有限公司 需要
关 富士康精密电子 业务发展
1,000.00 0.57 117.58 0.07
联 (太原)有限公司 需要
人 湖南长步道光学科 业务发展
10,000.00 5.70 5,415.47 3.09
销 技有限公司 需要
售 北京玦芯生物科技 业务发展
1,000.00 0.57 - -
产 有限公司 需要
品、 北京智谱华章科技 业务发展
1,000.00 14.14 51.89 0.73
提 有限公司 需要
供 北京悟略科技有限 业务发展
1,000.00 0.57 - -
服 公司 需要
务 浙江荷湖科技有限 业务发展
500.00 0.28 - -
公司 需要
北京超纳视觉科技 业务发展
500.00 0.28 - -
有限公司 需要
长春长光辰芯微电 业务发展
500.00 0.28 - -
子股份有限公司 需要
北京东方锐镭科技
200.00 0.11 -4.78 - -
有限公司
10
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小计 96,700.00 - 44,800.70 - -
湖南长步道光学科 以较宽口
5,000.00 2.02 1,307.80 0.53
技有限公司 径预估
杭州长光辰芯微电 以较宽口
2,000.00 0.81 483.87 0.20
子有限公司 径预估
向 长春长光辰芯微电 以较宽口
关 2,000.00 0.81 353.58 0.14
子股份有限公司 径预估
联 北京悟略科技有限 以较宽口
人 3,000.00 1.21 244.20 0.10
公司 径预估
采 北京智谱华章科技 以较宽口
购 1,000.00 3.34 5.66 0.02
有限公司 径预估
商 富联富集云（深圳） 以较宽口
品、 500.00 0.20 120.84 0.05
科技有限公司 径预估
接 北京玦芯生物科技 以较宽口
受 有限公司
500.00 0.20 - -
径预估
服 浙江荷湖科技有限
务 200.00 0.08 - - 不适用
公司
上海青瞳视觉科技
100.00 0.04 - - 不适用
有限公司
小计 14,300.00 - 2,515.94 - -
合计 111,000.00 - 47,316.63 - -
注：1.以上数据均未经审计，实际发生额以审计报告为准。
2. 占同类业务比例基数为 2022 年度未经审计的同类业务发生额。
3. 上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权
控制关系的不同关联主体之间进行调剂。上表中所列为子公司的，可向上在其母公司合并报表范
围内不同关联主体之间进行调剂。
二、2022 年度日常性关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2022 年预计金
关联 占同类 占同类
2022 年预 2022 年实际 额与 2022 年实
交易 关联人 业务比 业务比
计金额 发生金额 际发生金额差
类别 例（%） 例（%）
异较大的原因
深圳市富联凌云光 以较宽口径预
向关 52,000.00 29.64 33,833.15 19.28
科技有限公司 估
联人
富联裕展科技(深
销售 5,200.00 2.96 4,939.21 2.82 不适用
圳)有限公司
产
富联精密电子(郑
品、 500.00 0.28 255.32 0.15 不适用
州)有限公司
提供
鸿富锦精密电子(郑
服务 500.00 0.28 192.86 0.11 不适用
州)有限公司
11
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富士康精密电子(太
300.00 0.17 117.58 0.07 不适用
原)有限公司
FoxconnHonHaiTec
hnologyIndiaMegaD 300.00 0.17 60.95 0.03 不适用
evelopment
富联科技(山西)有
200.00 0.11 59.31 0.03 不适用
限公司
富联精密电子(天
200.00 0.11 32.92 0.02 不适用
津)有限公司
富泰华工业(深圳)
200.00 0.03 30.14 0.43 不适用
有限公司
晋城富泰华精密电
200.00 0.11 10.50 0.01 不适用
子有限公司
富智康精密电子(廊
200.00 0.11 4.44 0.00 不适用
坊)有限公司
富联科技（济源）有
200.00 0.11 - - 不适用
限公司
湖南长步道光学科 以较宽口径预
5,900.00 3.36 5,415.47 3.09
技有限公司 估
广州长步道光学科
100.00 0.00 2.96 0.00 不适用
技有限公司
北京智谱华章科技
100.00 0.01 51.89 0.73 不适用
有限公司
浙江荷湖科技有限 以较宽口径预
500.00 0.28 - -
公司 估
长春长光辰芯微电 以较宽口径预
500.00 0.28 - -
子股份有限公司 估
北京东方锐镭科技
200.00 0.11 -4.78 - 不适用
有限公司
国麒光电科技（天
注 100.00 0.06 - - 不适用
津）有限公司
小计 67,400.00 - 45,001.92 - -
湖南长步道光学科 根据实际业务
3,000.00 1.21 1,307.80 0.53
技有限公司 需要调整
向关 湖南长步道光电科 根据实际业务
1,000.00 0.40 4.17 0.00
联人 技有限公司 需要调整
采购 杭州长光辰芯微电 根据实际业务
1,500.00 0.61 483.87 0.20
商 子有限公司 需要调整
品、 长春长光辰芯微电 根据实际业务
1,500.00 0.61 353.58 0.14
接受 子股份有限公司 需要调整
服务 北京悟略科技有限 根据实际业务
3,000.00 1.21 244.20 0.10
公司 需要调整
富联富集云（深圳） 2,000.00 0.81 120.84 0.05 根据实际业务
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科技有限公司 需要调整
北京智谱华章科技 根据实际业务
1,500.00 5.01 5.66 0.02
有限公司 需要调整
浙江荷湖科技有限
200.00 0.08 - - 不适用
公司
上海青瞳视觉科技
100.00 0.04 - - 不适用
有限公司
小计 13,800.00 - 2,520.10 - -
合计 81,200.00 - 47,522.02 - -
注：公司关联自然人孙维娜已于 2021 年 11 月辞去国麒光电科技（天津）有限公司董事职务，故
自 2022 年 12 月起，该公司不再认定为公司关联方。
三、关联人基本情况和关联关系
关联人的基本情况和关联关系详见附件。
四、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与关联方发生的关联交易主要为：向关联方采购芯片、镜头等
视觉器件及配件，向关联方销售可配置视觉系统类产品、智能视觉装备类产品及
服务等。公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平
公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有
明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的
关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
（二）关联交易协议签署情况
对于公司 2023 年度预计范围内发生的关联交易，由交易双方在交易实际发
生时签署具体协议。
五、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所产
生的，关联人均具备良好的商业信誉和财务状况，且公司与前述关联方存在良好
的合作伙伴关系，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同
效应，提升公司的业务竞争优势，有助于公司正常业务的持续开展，可降低公司
的经营风险。公司主要业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。
各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业
原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交
易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
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具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 2 月 24 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了事前认可意见及同
意的独立意见。
以上议案，请审议。
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董事会
2023 年 3 月 13 日
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议案五：
关于向金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，结合公司及子公司实际经
营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过人民币
16 亿元（含等值外币）的综合授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、
银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、项目贷款等，具体授信业务品种、授
信期限及额度以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。以上综合授信
额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与
公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合
理确定。
本次申请综合授信额度有效期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年
度审议该事项的董事会或股东大会审议之日止，在授权范围和有效期内，上述授
信额度可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据业务开展情况在上述授
权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财经管理部负责具体实
施。
本议案已经董事会、监事会审议通过。
以上议案，请审议。
凌云光技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日
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附件：关联方的基本情况
法定 与公司
序 公司 企业 注册 成立 股东名称及 主要财务数据及
代表 注册地址 经营范围 关联关
号 名称 性质 资本 日期 持股比例 履约能力
人 系
该关联方经营与
一般经营项目是：工业自动化、机器视
财务情况正常，
觉系统及设备、传感器的技术开发、技
深圳 公司董 具有良好的商业
深圳市光明区 术转让、技术咨询、技术服务、销售；
市富 富联裕展科 事赵 信用和经营能
10,000 2020 光明街道白花 货物及技术进出口及相关配套业务。，
联凌 有限 技（深圳） 严、高 力，双方过往交
许兴 万元 年 社区第二工业 许可经营项目是：工业自动化工程技术
1 云光 责任 有限公司持 管邬欣 易能正常结算、
仁 人民 9月1 区八佰工业园 研发设计；工业互联网软硬件的开发、
科技 公司 股 51%；公 然任董 合同执行情况良
币 日 杰力厂区厂房 设计；经营电子商务；国内贸易；商务
有限 司持股 49% 事的企 好，因此上述关
A1 层 2 层 信息咨询；自动化设备、工业机器人、
公司 业 联方具有履约能
自动化零组件的技术开发、生产、销售；
力，不存在履约
电子认证服务；互联网信息服务业务。
风险。
深圳市龙华区 一般经营项目是:第三代及后续移动通 实质重 该关联方经营与
龙华街道富康 信系统手机、基站、核心网设备以及网 于形式 财务情况正常，
社区东环二路 2 络检测设备及其零组件、新型电子元器 原则， 具有良好的商业
富联 有限
号富士康 H5 厂 件、数字音、视频译码设备及其零部件、 工业富 信用和经营能
裕展 责任 746,10 2016 富联裕展科
房 101、观澜街 金属与非金属制品模具的设计、销售及 联及其 力，双方过往交
科技 公司 0 万元 年3 技（河南）
2 祁超 道福城大三社 维修;货物及技术进出口。,许可经营项 控制的 易能正常结算、
(深圳) （法 人民 月 28 有限公司持
区富士康鸿观 目是:第三代及后续移动通信系统手机、 企业、 合同执行情况良
有限 人独 币 日 股 100%
科技园 B 区厂房 基站、核心网设备以及网络检测设备及 鸿海精 好，因此上述关
公司 资）
5 栋 C09 栋 4 层、 其零组件、新型电子元器件、数字音、 密及其 联方具有履约能
C07 栋 2 层、C08 视频译码设备及其零部件、金属与非金 控制的 力，不存在履约
栋 3 层 4 层、C04 属制品模具的生产;智能家居产品及其 企业 风险。
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栋1层 零配件、智能穿戴式产品零配件的研
发、批发、生产;塑料五金制品、便携式
自动数据处理设备、便携式电子书浏览
器、遥控器、扬声器,上述产品的周边配
套设备及零配件的生产;智能音箱、智慧
安全帽、智能机器人,及上述产品的零配
件的生产;家用电器、智能车载电子产
品、车联网终端设备,及上述产品的零配
件的研发、生产;仓储服务。多功能工业
机器人、周边自动化治具、机械加工零
配件的技术开发、生产、批发;手机零配
件、移动通讯系统零配件的生产。一次
性普通医用口罩、N95 口罩的生产及销
售,口罩设备及相关技术服务输出。
有限 生产经营第三代及后续移动通信系统 实质重 该关联方经营与
责任 手机、基站、核心网设备以及网络检测 于形式 财务情况正常，
公司 设备及其零组件、新型电子元器件及其 原则， 具有良好的商业
富联
（非 356,36 郑州经济技术 零配件;数字音频、视频编解码设备及其 工业富 信用和经营能
精密 2010 富士康工业
自然 6.804 开发区第九大 零配件;从事金属、非金属材料与制品的 联及其 力，双方过往交
电子 赵进 年7 互联网股份
3 人投 万元 街河南郑州出 研发、热处理及表面处理工艺研发和制 控制的 易能正常结算、
(郑州) 添 月5 有限公司
资或 人民 口加工区 7 号标 品模具的设计、制造;从事制程加工用耗 企业、 合同执行情况良
有限 日 持股 100%
控股 币 准厂房 材的开发、制备以及其应用。从事保税 鸿海精 好，因此上述关
公司
的法 仓储物流、维修检测及售后服务业务; 密及其 联方具有履约能
人独 房屋租赁。（涉及许可经营项目,应取得 控制的 力，不存在履约
资） 相关部门许可后方可经营） 企业 风险。
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一般项目:电子元器件制造;人工智能应
用软件开发;网络与信息安全软件开发;
终端测试设备制造;照相机及器材制造;
通信设备制造;网络设备制造;模具制造;
信息技术咨询服务;电子产品销售;货物
进出口;通讯设备修理;显示器件制造;机
械设备研发;集成电路制造;软件开发;人
工智能理论与算法软件开发;人工智能
实质重 该关联方经营与
基础软件开发;技术服务、技术开发、技
于形式 财务情况正常，
有限 术咨询、技术交流、技术转让、技术推 富泰华工业
富士 原则， 具有良好的商业
责任 广;数字文化创意软件开发;云计算装备 （深圳）有
康精 工业富 信用和经营能
公司 2006 技术服务;智能机器人的研发;互联网销 限公司 持
密电 47,350 山西综改示范 联及其 力，双方过往交
（台 朱建 年8 售（除销售需要许可的商品）;信息系统 股
4 子(太 万美 区太原唐槐园 控制的 易能正常结算、
港澳 鑫 月 30 集成服务;显示器件销售;其他专用仪器 72.4393%；
原)有 元 区龙飞街一号 企业、 合同执行情况良
与境 日 制造;专业设计服务;专用设备修理;仪器 太富集团有
限公 鸿海精 好，因此上述关
内合 仪表修理;电气设备修理;仓储设备租赁 限公司持股
司 密及其 联方具有履约能
资） 服务;数据处理和存储支持服务;集成电 27.5607%
控制的 力，不存在履约
路销售;移动终端设备制造;虚拟现实设
企业 风险。
备制造;汽车零部件研发;汽车零部件及
配件制造;汽车零配件零售;摩托车及零
部件研发;摩托车零配件制造;摩托车及
零配件零售;自行车制造;自行车及零配
件零售;有色金属铸造;模具销售。（除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目:检验检
测服务。（依法须经批准的项目,经相关
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部门批准后方可开展经营活动,具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
许可项目:海关监管货物仓储服务（不含
危险化学品、危险货物）;检验检测服务
（依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动,具体经营项目
实质重 该关联方经营与
以相关部门批准文件或许可证件为准）
于形式 财务情况正常，
有限 一般项目:网络设备制造;移动通信设备
鸿富 原则， 具有良好的商业
责任 制造;集成电路制造;电子元器件制造;电 中坚企业有
锦精 工业富 信用和经营能
公司 2010 子元器件批发;电子元器件零售;其他专 限公司持股
密电 200,00 郑州市航空港 联及其 力，双方过往交
（台 王志 年7 用仪器制造;模具制造;专业设计服务;通 85% ；富泰
5 子(郑 0 万美 区长安路东侧 控制的 易能正常结算、
港澳 文 月 23 讯设备修理;专用设备修理;仪器仪表修 华工业（深
州)有 元 综合保税区 企业、 合同执行情况良
与境 日 理;电气设备修理;仓储设备租赁服务;数 圳）有限公
限公 鸿海精 好，因此上述关
内合 据处理和存储支持服务;移动终端设备 司持股 15%
司 密及其 联方具有履约能
资） 销售;集成电路销售;专用化学产品销售
控制的 力，不存在履约
（不含危险化学品）;会议及展览服务;
企业 风险。
技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广;电视机制造
（除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动）
富联 有限 深圳市南山区 一般经营项目是:工业自动化工程技术 富联富甲智 实质重 该关联方经营与
2019
富集 责任 100 万 粤海街道滨海 研发设计;安防产品其零配件、服务器、 创（深圳） 于形式 财务情况正常，
刘宗 年5
6 云（深 公司 元人 社区高新南十 存储器、网络交换机、路由器、视频设 科技有限公 原则， 具有良好的商业
长 月 10
圳）科 （法 民币 道 63 号高新区 备、数据终端设备、调制解调器、无线 司持股 工业富 信用和经营能
日
技有 人独 联合总部大厦 终端设备、有线终端设备、通讯网络设 100% 联及其 力，双方过往交
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限公 资） 50 层 备、微型计算器、安防产品及其零配件、 控制的 易能正常结算、
司 数据线、电子产品及其零配件、计算器 企业、 合同执行情况良
接口设备、音箱及其零配件的研发、销 鸿海精 好，因此上述关
售;工业互联网软硬件的开发、设计;数 密及其 联方具有履约能
据库及计算机网络的技术咨询、技术转 控制的 力，不存在履约
让、技术服务;计算机软件开发;从事广 企业 风险。
告业务;企业管理咨询;存储器、网络交
换机、路由器、视频设备、数据终端设
备、调制解调器、无线终端设备、有线
终端设备、通讯网络设备、计算机软件
的技术开发、技术咨询、技术转让、技
术服务;经营电子商务;国内贸易;商务信
息咨询;机械设备及零组件、模具加工零
组件、金属加工零组件、自动化机器人
及零组件、LED 照明器材、金属材料、
塑料材料、包装材料的销售;机械设备的
租赁、展览展示策划;制造工业技术开发
及咨询;市场营销策划;教育培训（不含
学科类培训）;信息咨询;电子产品及其
零配件租赁（不含金融租赁业务）;经营
进出口业务（以上法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除外,限制的项目
须取得许可后方可经营）。建设工程（凭
许可资质经营）、计算机设备、通信线
路、监控设备及相关产品的租赁、上门
安装、上门维护、网络布线工程、通讯
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工程、监控工程的设计与施工。,许可经
营项目是:自动化设备、工业机器人、自
动化零组件的技术开发、生产、销售;
电子认证服务;互联网信息服务业务。
有限 公司董 该关联方经营与
责任 事杨艺 财务情况正常，
湖南 公司 任董事 具有良好的商业
长步 （非 光学仪器、照相机、摄像机及其零部件 的企业 信用和经营能
16,000 2012 湖南省长沙市 湖南长步道
道光 自然 生产技术的研究、相关产品的开发、生 湖南长 力，双方过往交
李四 万元 年3 雨花区同升街 光电科技股
7 学科 人投 产、销售;商品和技术的进出口;自有厂 步道光 易能正常结算、
清 人民 月8 道洪塘村洪达 份有限公司
技有 资或 房租赁;物业管理。（国家禁止或限制的 电科技 合同执行情况良
币 日 路8号 持股 100%
限公 控股 除外） 股份有 好，因此上述关
司 的法 限公司 联方具有履约能
人独 的全资 力，不存在履约
资） 子公司 风险。
股份 王欣洋持股 该关联方经营与
有限 27.36%，长 财务情况正常，
长春
公司 光电芯片、传感器、仪器设备、相关平 春奥普光电 具有良好的商业
长光 长春市经济技
（非 台及应用软件的研发、生产、销售,相关 技术股份有 信用和经营能
辰芯 37,000 2012 术开发区自由 公司董
上 光电子、微电子领域的技术开发、转让、 限公司持股 力，双方过往交
微电 王欣 万元 年9 大路 7691 号光 事杨艺
8 市、 咨询和服务,进出口贸易经营、进出口代 25.56%，珠 易能正常结算、
子股 洋 人民 月3 电信息产业园 任董事
自然 理、非居住房地产租赁（依法须经批准 海云辰祺芯 合同执行情况良
份有 币 日 一期 1 号、5 号 的企业
人投 的项目,经相关部门批准后方可开展经 投资合伙企 好，因此上述关
限公 办公楼
资或 营活动）。 业（有限合 联方具有履约能
司
控 伙）持股 力，不存在履约
股） 14.27%，公 风险。
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司持股
10.22%，其
余股东合计
持股
22.59%
许可项目:技术进出口;货物进出口（依
公司董 该关联方经营与
法须经批准的项目,经相关部门批准后
长春长光辰 事杨艺 财务情况正常，
方可开展经营活动,具体经营项目以审
杭州 芯微电子股 任董事 具有良好的商业
批结果为准）。一般项目:集成电路销售;
长光 浙江省杭州市 份有限公司 的企业 信用和经营能
其他 1,125 2020 集成电路制造;集成电路芯片及产品销
辰芯 滨江区建业路 持股 长春长 力，双方过往交
有限 王欣 万元 年7 售;集成电路芯片设计及服务;集成电路
9 微电 599 号华业发展 88.8889%； 光辰芯 易能正常结算、
责任 洋 人民 月 20 芯片及产品制造;集成电路设计;信息技
子有 中心 31 层 浙江省产业 微电子 合同执行情况良
公司 币 日 术咨询服务;技术服务、技术开发、技术
限公 3101-3109 室 基金有限公 股份有 好，因此上述关
咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
司 司 持股 限公司 联方具有履约能
会议及展览服务（除依法须经批准的项
11.1111% 的控股 力，不存在履约
目外,凭营业执照依法自主开展经营活
子公司 风险。
动）。
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨 北京凯爱格 该关联方经营与
询、技术交流、技术转让、技术推广; 尔科技发展 财务情况正常，
北京
1,480. 人工智能基础软件开发;人工智能应用 中心（有限 公司关 具有良好的商业
智谱 其他 2019 北京市海淀区
6886 软件开发;会议及展览服务;企业形象策 合伙）持有 联自然 信用和经营能
1 华章 有限 刘德 年6 中关村东路 1 号
万元 划;企业管理;广告发布;软件开发;数据 24.1773%股 人唐杰 力，双方过往交
0 科技 责任 兵 月 11 院 8 号楼五层
人民 处理服务;机械设备销售;计算机软硬件 权，唐杰持 任董事 易能正常结算、
有限 公司 日 B501
币 及辅助设备零售;专业设计服务;工业设 有 的企业 合同执行情况良
公司
计服务;电子产品销售;科技中介服务;人 14.5659%股 好，因此上述关
力资源服务（不含职业中介活动、劳务 权；华控技 联方具有履约能
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派遣服务）。（除依法须经批准的项目 术转移有限 力，不存在履约
外,凭营业执照依法自主开展经营活动） 公司持有 风险。
许可项目:职业中介活动。（依法须经批 8.4319%股
准的项目,经相关部门批准后方可开展 权；公司持
经营活动,具体经营项目以相关部门批 股
准文件或许可证件为准）（不得从事国 1.0156%；其
家和本市产业政策禁止和限制类项目 余股东合计
的经营活动。） 持有
51.8093%股
权
一般项目：技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
软件开发；生物化工产品技术研发；细 该关联方经营与
胞技术研发和应用；医学研究和试验发 财务情况正常，
展；计算机系统服务；货物进出口；技 具有良好的商业
北京 宁波芯声企
术进出口；进出口代理；第一类医疗器 公司高 信用和经营能
玦芯 其他 1,000 2022 业管理合伙
北京市海淀区 械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪 管杨影 力，双方过往交
1 生物 有限 万元 年9 企业（有限
杨影 紫雀路 55 号院 8 表销售；机械设备销售；电子产品销售； 实际控 易能正常结算、
1 科技 责任 人民 月 30 合伙）持股
号楼 3 层 101 化工产品销售（不含许可类化工产品）； 制的企 合同执行情况良
有限 公司 币 日 75%；公司
专用化学产品销售（不含危险化学品）； 业 好，因此上述关
公司 持股 25%
计算机软硬件及辅助设备零售；实验分 联方具有履约能
析仪器销售。（除依法须经批准的项目 力，不存在履约
外，凭营业执照依法自主开展经营活 风险。
动）（不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
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技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务、技术推广；计算机技术培训；基 陈俊江持股
该关联方经营与
础软件服务；应用软件服务；计算机系 32.40%；公
财务情况正常，
有限 统服务；数据处理；企业管理咨询；销 司持股
具有良好的商业
责任 售计算机、软件及辅助设备、电子产品、 20%；李佑
北京 信用和经营能
公司 2013 机械设备、通讯设备、五金、交电、化 亮持股 公司高
悟略 250 万 北京市海淀区 力，双方过往交
1 （自 陈俊 年5 工产品（不含危险化学品及一类易制毒 11.20%；秦 管李宁
科技 元人 上地五街 9 号 2 易能正常结算、
2 然人 江 月 29 化学品）、文化用品、体育用品、服装、 俊亮持股 任董事
有限 民币 幢 2 层 215 房间 合同执行情况良
投资 日 日用品。（市场主体依法自主选择经营 11.20%；李 的企业
公司 好，因此上述关
或控 项目，开展经营活动；依法须经批准的 红波持股
联方具有履约能
股） 项目，经相关部门批准后依批准的内容 11.20%；其
力，不存在履约
开展经营活动；不得从事国家和本市产 余股东持股
风险。
业政策禁止和限制类项目的经营活 14%
动。）
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨 北京荷湖科
该关联方经营与
询、技术交流、技术转让、技术推广; 技合伙企业
财务情况正常，
软件开发;计算机系统服务;光学仪器制 （有限合
具有良好的商业
造;实验分析仪器制造;生物化工产品技 伙）持股 公司参
浙江 1,111. 信用和经营能
其他 2020 浙江省杭州市 术研发;工程和技术研究和试验发展;医 45.90%；戴 股北京
荷湖 1111 力，双方过往交
1 有限 年 11 余杭区仓前街 学研究和试验发展;细胞技术研发和应 琼海持股 荷湖持
科技 王原 万元 易能正常结算、
3 责任 月 24 道仓兴街 1390 用;数据处理和存储支持服务;互联网数 27.25%；华 股
有限 人民 合同执行情况良
公司 日 号 3 幢 301 室 据服务;计算机软硬件及辅助设备零售; 控技术转移 45.90%
公司 币 好，因此上述关
软件销售;仪器仪表销售;第一类医疗器 有限公司持 的企业
联方具有履约能
械销售;第二类医疗器械销售;专用化学 股 13.23%；
力，不存在履约
产品销售（不含危险化学品）;货物进出 其余股东持
风险。
口;技术进出口（除依法须经批准的项目 股 13.62%
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外,凭营业执照依法自主开展经营活
动）。许可项目:医疗服务;药物临床试
验服务;第三类医疗器械经营（依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动,具体经营项目以审批结果
为准）。
在视觉、智能、电子、计算机科技专业
领域内从事技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务，软件开发，网络工程， 张海威持股 该关联方经营与
有 设计、制作、代理、发布各类广告，图 69.84%，上 财务情况正常，
限责 文设计制作，动漫设计，电子商务（不 海青瞳企业 具有良好的商业
上海
任公 得从事增值电信、金融业务），计算机 管理合伙企 信用和经营能
青瞳 229.09 2015
司 上海市静安区 信息系统集成服务，计算机软硬件、电 业（有限合 力，双方过往交
1 视觉 张海 51 万 年8 公司参
（自 广中路 805、851 子产品、通讯产品、仪器仪表、医疗器 伙）持股 易能正常结算、
4 科技 威 元人 月7 股公司
然人 号 2 幢 804 室 械、文化用品、日用百货的销售，摄影 17.46%，公 合同执行情况良
有限 民币 日
投资 服务，文化艺术交流与策划，自有设备 司持股 好，因此上述关
公司
或控 租赁（除金融租赁），货物或技术进出 3.00%，其余 联方具有履约能
股） 口（国家禁止或涉及行政审批的货物和 股东合计持 力，不存在履约
技术进出口除外）。【依法须经批准的 股 9.69% 风险。
项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
北京 技术推广服务;加工计算机软硬件;销售 中国电子科 公司关 该关联方经营与
其他 3,000 2009
东方 北京市朝阳区 机械设备、电子产品、五金交电、化工 技集团公司 联自然 财务情况正常，
1 有限 万元 年7
锐镭 张英 将台路 5 号 30 产品（不含危险化学品）、建筑材料; 第五十三研 人孙维 具有良好的商业
5 责任 人民 月 27
科技 远 号楼 507 室 技术进出口、代理进出口、货物进出口; 究所持股 娜任董 信用和经营能
公司 币 日
有限 材料技术、能源科学技术、通信与自动 51%；王伟 事的企 力，双方过往交
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凌云光技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
公司 控制技术、计算机技术研究;工程和技术 力持股 业 易能正常结算、
科学基础科学研究;机械工程技术研究; 22.34%；北 合同执行情况良
维修仪器仪表;出租办公用房;出租商业 京合众锐镭 好，因此上述关
用房;物业管理;租赁汽车（不含九座以 投资管理中 联方具有履约能
上客车）;加工、生产制造计算机、软件 心（有限合 力，不存在履约
及辅助设备、合成材料、通信设备、电 伙）持股 风险。
子产品、仪器仪表、汽车零部件、机械 10%，孙维
设备、电子元器件、照明器具、数字视 娜持股
频监控系统（限分支机构经营）;生产制 5.44%；其余
造光学仪器项目。（市场主体依法自主 股东持股
选择经营项目,开展经营活动;依法须经 11.22%
批准的项目,经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动;不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
该关联方经营与
公司董
财务情况正常，
技术开发、技术推广、技术转让、技术 事杨艺
有限 具有良好的商业
北京 咨询、技术服务;软件开发;应用软件服 曾任副
责任 信用和经营能
超纳 2019 北京市海淀区 务;计算机系统服务;基础软件服务。（市 董事长
公司 200 万 力，双方过往交
1 视觉 年8 成府路 45 号中 场主体依法自主选择经营项目,开展经 杨勤持股 的企
（自 杨勤 元人 易能正常结算、
6 科技 月 26 关村智造大街 C 营活动;依法须经批准的项目,经相关部 100% 业，杨
然人 民币 合同执行情况良
有限 日 座一层 113 门批准后依批准的内容开展经营活动; 艺已于
独 好，因此上述关
公司 不得从事国家和本市产业政策禁止和 2023 年
资） 联方具有履约能
限制类项目的经营活动。） 1 月辞
力，不存在履约
任
风险。
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凌云光技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
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