证券代码：688400                证券简称：凌云光        公告编号：2023-016


                    凌云光技术股份有限公司
           第一届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       一、董事会会议召开情况
    凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会
议于 2023 年 3 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会
前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司监事、部分高管列席。会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有
效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成决议如下：
   （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》、
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第一
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授
予条件已经成就，同意公司本次股权激励计划的首次授予日为 2023 年 3 月 13
日，并同意以授予价格 14.08 元/股向符合条件的 234 名激励对象授予 500 万股限
制性股票。
    独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                              凌云光技术股份有限公司董事会
                                                          2023 年 3 月 14 日