证券代码：688400           证券简称：凌云光          公告编号：2023-014

                   凌云光技术股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             10

普通股股东人数                                                            10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             264,009,224

普通股股东所持有表决权数量                                      264,009,224

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   56.9599
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              56.9599


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长姚毅先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场与通讯相结合方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场与通讯相结合方式出席 3 人；
3、 董事会秘书顾宝兴先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）             （%）
普通股                  263,983,713 99.9903 25,300     0.0095   211      0.0002



2、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）             （%）
普通股                  263,983,713 99.9903 25,300     0.0095   211      0.0002




3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                   同意              反对              弃权
                                           比例               比例                 比例
                             票数                    票数                票数
                                           （%）              （%）                （%）
普通股                    263,983,713 99.9903 25,300          0.0095      211      0.0002




4、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                    同意                 反对                   弃权
       股东类型                            比例              比例                  比例
                             票数                    票数                票数
                                           （%）           （%）                   （%）
普通股                    225,941,297 99.9887        300      0.0001     25,211    0.0112



5、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                    同意                 反对                   弃权
       股东类型                            比例              比例                  比例
                             票数                    票数                票数
                                           （%）           （%）                   （%）
普通股                    263,983,713 99.9903        300      0.0001     25,211    0.0096




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                    反对              弃权
议案
           议案名称                        比例                比例        票   比例
序号                         票数                    票数
                                           （%）               （%）       数 （%）
 1          《关于公司
         <2023 年限制性     134,408        84.0475   25,300    15.8205     211     0.1320
          股票激励计划
         （草案）>及其
          摘要的议案》
 2          《关于公司
         <2023 年限制性     134,408        84.0475   25,300    15.8205     211     0.1320
       股票激励计划
       实施考核管理
       办法>的议案》
 3     《关于提请公
       司股东大会授       134,408   84.0475   25,300   15.8205   211    0.1320
       权董事会办理
       2023 年限制性
       股票激励计划
       相关事宜的议
             案》
 4       《关于确认
       2022 年度及预      134,408   84.0475     300    0.1875    25,2   15.765
       计 2023 年度日
       常关联交易额                                              11       0
         度的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1-3 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2、本次股东大会的议案 1-4 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会的议案 4 涉及关联交易，关联股东已回避表决。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

     律师：李诗滢、王圆

2、 律师见证结论意见：

     本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合
法有效。
     特此公告。
                                              凌云光技术股份有限公司董事会
                                                          2023 年 3 月 14 日