证券代码：688400           证券简称：凌云光       公告编号：2023-027

                    凌云光技术股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

普通股股东人数                                                         6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         262,225,875

普通股股东所持有表决权数量                                  262,225,875

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                56.5751
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                56.5751
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长姚毅先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场与通讯相结合方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场与通讯相结合方式出席 3 人；
3、 董事会秘书顾宝兴先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于出售资产暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                     同意               反对           弃权
        股东类型                            比例            比例           比例
                              票数                  票数           票数
                                            （%）         （%）          （%）
普通股                   262,225,875 100.0000          0 0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                     同意               反对           弃权
        股东类型                            比例            比例           比例
                              票数                  票数           票数
                                            （%）         （%）          （%）
普通股                   262,225,875 100.0000          0 0.0000          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                           同意         反对              弃权
 议案                                          比例       比例
                   议案名称                                         票     比例
 序号                                  票数    （% 票数 （%
                                                                    数     （%）
                                                 ）         ）
1         《关于出售资产暨关联             0 0.0000    0 0.000        0     0.0000
          交易的议案》                                         0
2         《关于新增关联方及新             0 0.0000    0 0.000        0     0.0000
        增日常关联交易预计的                             0
        议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1-2 对中小投资者进行了单独计票



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：李诗滢、王圆

2、 律师见证结论意见：

    综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席
现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公
司本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                        凌云光技术股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 20 日