证券代码：688400            证券简称：凌云光           公告编号：2023-033


                    凌云光技术股份有限公司
      关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员
                           薪酬方案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 4 月 24 日召开第一

届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023

年度董事薪酬方案的议案》《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关

于 2023 年度监事薪酬方案的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意

的独立意见，其中因全体董事和监事回避表决，《关于 2023 年度董事薪酬方案

的议案》《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》直接提交公司股东大会审议。

具体内容如下：

   一、2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

   （一）董事薪酬

    1、公司独立董事的津贴标准为 20 万元/年（税前）；

    2、在公司担任具体管理职务的非独立董事，2023 年度薪酬按照其在公司所

担任的岗位领取，不再单独领取董事津贴。未在公司担任具体行政职务的非独立

董事，不在公司领取薪酬，亦不再单独领取董事津贴。

   （二）监事薪酬

    公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制

度领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

   （三）高级管理人员薪酬

    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩

效考核管理制度领取薪酬。

   二、履行的审议程序
   （一）董事会薪酬与考核委员会审议

    公司董事会薪酬与考核委员会于 2023 年 4 月 24 日召开了会议，分别审议

通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2023 年度高级管理人员薪

酬方案的议案》，同意将上述议案提交至董事会审议。

   （二）董事会审议

    公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第二十三次会议，《关于 2023

年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议；

《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过，兼任高级管理人员

的董事姚毅、王文涛、杨艺、赵严回避表决。

    （三）监事会审议

    公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第一届监事会第十九次会议，《关于 2023

年度监事薪酬方案的议案》因全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

   三、独立董事意见

    独立董事认为：公司制定的 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案是参考

了公司所处行业和地区的薪酬水平，并结合了公司实际情况，方案的内容及审议

程序符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公

司和全体股东的利益的情形。

    综上，公司独立董事同意《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2023

年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并将《关于 2023 年度董事薪酬方案的议

案》提交至股东大会审议。

   四、薪酬方案的执行

    （一）公司《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》经董事会审议

通过后执行；

    （二）公司《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2023 年度监事薪

酬方案的议案》尚需提交至股东大会审议，审议通过后方可执行。

    特此公告。

                                           凌云光技术股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 26 日