深圳市路维光电股份有限公司                  董事会薪酬与考核委员会工作细则




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     董事会薪酬与考核委员会工作细则




                             2022 年 9 月
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                      深圳市路维光电股份有限公司

                   董事会薪酬与考核委员会工作细则

    第一条   为强化深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的决策功能，建立健全董事、监事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市路维
光电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、行政法规和
规范性文件，公司设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
    第二条   薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门
工作机构，主要职责是审议并且监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和
绩效考核制度，就公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度及
激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。
    第三条   薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事不少于2名。
    第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事
的1/3以上提名，并由董事会选举产生。
    第五条   薪酬与考核委员会设召集人1名，可由薪酬与考核委员会委员在独
立董事委员中选举产生，负责主持薪酬与考核委员会工作。
    第六条   薪酬与考核委员会召集人的主要职责权限为：
    （一）主持委员会会议，签发会议决议；
    （二）提议召开临时会议；
    （三）领导委员会，确保委员会有效运作并履行职责；
    （四）确保委员会就讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括通过、
否决或补充材料再议）；
    （五）确定每次委员会会议的议程；
    （六）确保委员会会议上所有委员均了解委员会讨论的事项，并保证各委员
获得完整、可靠的信息；
    （七）本工作细则规定的其他职权。
    第七条   薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选
可以连任。期间如有委员不再担任公司董事或者独立董事职务，自动失去委员资

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格，并由董事会根据本细则的规定补足委员。
       第八条   委员的主要职责权限为：
    （一）按时出席委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权；
    （二）提出委员会会议讨论的议题；
    （三）为履行职责可列席或旁听本行有关会议和进行调查研究及获得所需的
报告、文件、资料、等相关信息；
    （四）充分了解委员会的职责以及其本人作为委员会委员的职责，熟悉与其
职责相关的本行经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职责的能力；
    （五）充分保证其履行职责的工作时间和精力；
    （六）本工作细则规定的其他职权。
       第九条   薪酬与考核委员会的主要职责权限为：
    （一）研究董事、高级管理人员考核的标准,主要包括但不限于绩效评价标
准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等，进行考核并提出建
议；
    （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
    （三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
    （四）董事会授权的其它事宜。
       第十条   薪酬与考核委员会对董事会负责。薪酬与考核委员会的提案提交董
事会审议决定。薪酬与考核委员会应配合监事会的薪酬与考核活动。
    薪酬与考核委员会应当将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议和
总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。
       第十一条   薪酬与考核委员会每年根据实际需要不定期召开会议，会议由薪
酬与考核委员会召集人主持，应于会议召开前2日通知全体委员，但在特殊或紧
急情况下召开的临时会议可豁免上述通知限。召集人不能出席时可委托一名独立
董事委员主持。
       第十二条   薪酬与考核委员会会议应由2/3以上的委员（包括以书面形式委
托其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议
做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
       第十三条   委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。
       第十四条   薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会
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议可以采取通讯表决的方式召开。
    第十五条     薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及其他高
级管理人员、人力资源部和有关部门负责人列席会议。
    第十六条     如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，因此支出的合理费用由公司支付。
    第十七条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应
当回避。
    第十八条     薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
    第十九条     薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书按照公司档案管理制度保存。
    第二十条     薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。
    第二十一条     出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
    第二十二条     董事会休会期间，薪酬与考核委员会如有重大或特殊事项需提
请董事会研究，可通过董事会秘书向董事会提交书面报告，并可建议董事长召开
董事会会议进行讨论。
    第二十三条     高级管理人员向薪酬与考核委员会提交的任何书面报告，应由
总经理或负责相关事项的高级管理人员签发，通过董事会秘书提交薪酬与考核委
员会。
    第二十四条     薪酬与考核委员会向董事会提交的书面报告，应由召集人本人
或其授权的委员签发，通过董事会秘书提交董事会。
    第二十五条     在薪酬与考核委员会休会期间，公司高级管理人员如有重大或
特殊事项，可通过董事会秘书向薪酬与考核委员会提交书面报告，可建议薪酬与
考核委员会召集人召开会议进行讨论。
    第二十六条     薪酬与考核委员会由召集人或由其授权的一名委员向董事会
报告自上次董事会定期会议以来薪酬与考核委员会的工作情况，或就某一问题进
行专题汇报。
    第二十七条     除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与公司章程中该等
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术语的含义相同。
    第二十八条     本工作细则的制定和修改经董事会审议通过之日起生效。
    第二十九条     本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行；本工作细则如与国家法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触
时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会
审议通过。
    第三十条     本工作细则修改和解释权归公司董事会。




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