证券代码：688401           证券简称：路维光电       公告编号：2023-001

                 深圳市路维光电股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 D 座
102 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       11

普通股股东人数                                                      11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         54,532,972
普通股股东所持有表决权数量                                  54,532,972
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               40.8996
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               40.8996
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股
东大会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事孙政民、蒋威、刘臻及独立董事杨洲因
工作原因缺席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李小芬因工作原因缺席本次会议；
3、董事会秘书肖青出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
       股东类型                      比例            比例            比例
                           票数              票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
普通股                  54,532,972     100       0 0.0000        0 0.0000


2、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
       股东类型                      比例            比例            比例
                           票数              票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
普通股                  54,532,972     100       0 0.0000        0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意                  反对              弃权
 议案
         议案名称                  比例               比例              比例
 序号                    票数                票数             票数
                                   （%）            （%）             （%）
1       《关于调       1,985,172     100         0 0.0000         0     0.0000
        整独立董
        事薪酬的
        议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案 2 为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3、本次股东大会的议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

    律师：黄亚平、杨健

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》
《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
    特此公告。


                                           深圳市路维光电股份有限公司董事会
                                                             2023 年 1 月 17 日