证券代码：688403           证券简称：汇成股份       公告编号：2022-003




              合肥新汇成微电子股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
                                  公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“汇成股份”）于
2022 年 9 月 29 日召开了公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民
币 39,672.78 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符
合相关法律法规的要求。公司独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司（以下
简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见。
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意合肥
新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
1256 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）16,697.0656 万股，
每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 8.88 元，募集资金总额为人民币
148,269.94 万元，扣除发行费用 16,233.98 万元（不含增值税）后，募集资金
净额为人民币 132,035.96 万元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 12 日到账，由
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进
行了审验，并于 2022 年 8 月 12 日出具了天健验〔2022〕412 号《验资报告》。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储，且已与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    二、募集资金投资项目情况
      公司于 2022 年 8 月 26 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五
次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
结合公司实际情况，公司对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调
整，募集资金具体使用计划如下：
                                                                             单位：万元
                                                              调整后拟使
                                              调整前拟投入
 序号        项目名称       项目投资总额                      用募集资金      实施主体
                                              募集资金金额
                                                                投资金额
        12 吋显示驱动芯片
  1                               97,406.15       97,406.15    78,000.00      汇成股份
        封测扩能项目
  2     研发中心建设项目           8,980.84        8,980.84       5,000.00    汇成股份
  3     补充流动资金              50,000.00       50,000.00    49,035.96      汇成股份
            合计                 156,386.99      156,386.99   132,035.96         —

      公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司
将通过自筹资金解决。
      三、自筹资金预先投入募投项目和拟置换的情况
      为顺利推进募投项目建设，本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际
情况，利用自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至 2022 年 8 月 31 日，公司
以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 39,672.78 万元，拟置换
金额为人民币 39,672.78 万元，具体情况如下：
                                                                             单位：万元
                                  拟用募集资金
                                                   自筹资金预先     拟用募集资金置换
 序号          项目名称           投资金额（调
                                                     投入金额             金额
                                    整后）
         12 吋显示驱动芯片封测
  1                                  78,000.00         39,288.00              39,288.00
         扩能项目
  2      研发中心建设项目             5,000.00            384.78                 384.78
             合计                    83,000.00         39,672.78              39,672.78

      综上，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为
39,672.78 万元。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。上述
事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了天健审
〔2022〕9785 号《关于合肥新汇成微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》。
    四、募集资金置换履行的审议程序
    2022 年 9 月 29 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额
为人民币 39,672.78 万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定要求。公司独立董事
对上述使用募集资金置换事项发表了明确的同意意见。
    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六
个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，决策和审批符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司
《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。
    综上，公司全体独立董事同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》。
    （二）监事会意见
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，
符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，置换行为没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，置换事项的内容及程序符合相关法律、法规、
规范性文件及公司相关制度的规定。
    综上，监事会同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》。
    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自
筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，
并由天健会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间
距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
     （四）会计师事务所鉴证意见
    我们认为，汇成股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专
项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的
规定，如实反映了汇成股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
    六、上网公告附件
    （一）《合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第
十次会议相关事项的独立意见》；
    （二）《海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司使用募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》；
    （三）天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于合肥新汇成微电子股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
    特此公告。




                                          合肥新汇成微电子股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 9 月 29 日