证券代码：688403            证券简称：汇成股份        公告编号：2023-014



                  合肥新汇成微电子股份有限公司
                    关于修改部分内部制度的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20

日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改部分内部制度的议案》，

并于同日召开第一届监事会第八次会议审议通过了《关于修改<监事会议事规则>

的议案》。现将相关情况公告如下：

       一、修改原因说明

       2022 年以来，中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关监管机构

发布、修订了一系列上市公司监管制度。根据《中华人民共和国公司法》《中华

人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所

科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司

章程（2023 年 04 月修订）》的规定，并结合公司实际情况，公司对现有部分公

司治理制度进行了修订。

       二、本次修改的制度清单
                                                              是否需要提交
序号                      制度名称                 变更情况
                                                              股东大会审议

 1                  《股东大会议事规则》             修改         是
 2                     《董事会议事规则》                   修改            是

 3                     《监事会议事规则》                   修改            是

 4             《董事会审计委员会工作细则》                 修改            否

 5             《董事会提名委员会工作细则》                 修改            否

 6           《董事会薪酬与考核委员会工作细则》             修改            否

 7                    《关联交易决策制度》                  修改            是

 8                    《对外担保管理制度》                  修改            是

 9                    《对外投资管理制度》                  修改            是

 10                   《重大交易决策制度》                  修改            是

 11                   《募集资金管理制度》                  修改            是

 12                   《信息披露管理制度》                  修改            否

 13                  《投资者关系管理制度》                 修改            是

 14            《内幕信息及知情人管理制度》                 修改            否

 15                   《利润分配管理制度》                  修改            是

 16                《关联方资金往来管理制度》               修改            是

 17     《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》        修改            是

       《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动
 18                                                         修改            否
                           管理制度》


      三、其他说明

      上述需提交公司股东大会审议批准的公司治理制度将在 2022 年年度股东大

会会议资料中披露。




      特此公告。

                                             合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 21 日