证券代码：688409           证券简称：富创精密       公告编号：2022-009

               沈阳富创精密设备股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区飞云路沈阳富创精密设备股
份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       19

普通股股东人数                                                      19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        157,880,675
普通股股东所持有表决权数量                                 157,880,675
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               75.5217
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               75.5217
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人
民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事全部出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事全部出席；
3、 董事会秘书徐丹出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商登记的
   议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例         比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  157,880,675 100.0000        0 0.0000      0 0.0000



2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例         比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  157,880,675 100.0000        0 0.0000      0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意              反对             弃权
 议案
            议案名称            比例              比例             比例
 序号                  票数              票数            票数
                              （%）             （%）            （%）
          《关于使用部 42,14 100.00          0 0.0000        0     0.0000
          分超募资金永 8,975        00
   2
          久补充流动资
          金的议案》




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；。
2、本次会议审议的议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：苏付磊、吴志林

2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次
股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                     沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 16 日