证券代码：688409            证券简称：富创精密         公告编号：2023-003


                   沈阳富创精密设备股份有限公司
               第一届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    沈阳富创精密设备股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十八次会
议于 2023 年 2 月 27 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于
2023 年 2 月 22 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人，实际出
席会议董事（或其代理人）9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董
事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审
议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分
调动公司员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，
有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献对等的原则，公司董事会同意公司根据《公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》以及《公
司章程》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟定《2023 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“激励计划”。具体内容详见公司
同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励
计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：
2023-008）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    关联董事郑广文、倪世文、徐丹对该议案回避表决。

    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    为保证公司股权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律、法规的规定和公司实际情况，董事会同意公司制定的《沈阳富创精密
设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    关联董事郑广文、倪世文、徐丹对该议案回避表决。

    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》

    为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，同意公司董事会提请股东
大会授权董事会办理以下激励计划的有关事项：

    （一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：
    1、授权董事会确定激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励计划的
授予日，并授权董事会以控制激励成本为前提，根据授予日公司股票市场交易情
况，最终确定激励对象的实际授予价格，且不得低于经股东大会审议通过的激励
计划确定的授予价格下限；
    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数
量进行相应的调整；
    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价
格进行相应的调整；
    4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记、与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；
    5、授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    6、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
    7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记；
    8、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调
整到预留部分或在激励对象之间进行分配或调整；
    9、授权董事会根据激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止
所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的
限制性股票作废或调整处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性
股票的继承事宜；
    10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，包括但不限于
股权激励计划的实施；
    11、授权董事会确定激励计划预留部分的激励对象、授予/归属数量、授予/
归属价格和授予日等全部事宜；
    12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和
其他相关协议；
    13、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    14、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    （二）提请公司股东大会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    （三）提请股东大会为激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、
律师、证券公司等中介机构。
    （四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划或
《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或
其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计事项的议案》

    基于 2022 年度关联交易情况，结合 2023 年公司发展规划及实际需求，公司
将 2023 年度公司将与关联方发生日常关联交易事项的具体情况编制了《公司
2023 年度日常关联交易预计事项》，董事会认为公司 2023 年度日常关联交易预
计事项遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不影响公
司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成较大的
依赖。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《沈阳富创精密设备股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计事项的
公告》（公告编号：2023-005）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见。

    关联董事郑广文、赵庆党、齐雷对该事项回避表决。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超
过人民币 23 亿元的授信额度，授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、
其他固定资产贷款、研发贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信用证、
贸易融资、进口押汇、进口 T/T 押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据直贴等，
具体项目以金融机构最终核定为准，担保方式包括但不限于保证担保，不动产及
动产抵押担保、财产权利质押担保等。在授信期限内，授信额度可循环使用。
    上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召
开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会或股
东大会审议。
    授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以
银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的
实际需求来合理确定。为提高效率，公司董事会授权董事长在上述额度内与银行
签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《沈阳富创精密设备股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2023-006）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

    为满足公司全资子公司沈阳融创精密制造有限公司（以下简称“沈阳融创”）
生产经营需要，公司拟为沈阳融创向银行申请综合授信额度提供担保，具体如下：
    1.沈阳融创向国家开发银行辽宁省分行申请项目贷款额度不超过 2 亿元，公
司拟为此贷款提供全额全程连带保证责任。
    2.沈阳融创向招商银行股份有限公司沈阳分行申请授信额度不超过人民币
8,000 万元，授信范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、人行电票承
兑、柜台纸票承兑、国内保函、国内信用证、进口信用证、进口押汇等，公司拟
为此贷款提供连带保证责任。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《沈阳富创精密设备股份有限公司关于公司为子公司申请综合授信额度提供担
保的公告》（公告编号：2023-007）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    七、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 3 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《沈阳富创精密设备股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-009）。


    特此公告。


                                     沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
                                                          2023 年 3 月 1 日