证券代码：688409         证券简称：富创精密          公告编号：2023-007


                沈阳富创精密设备股份有限公司
    关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
       被担保人：沈阳融创精密制造有限公司（以下简称“沈阳融创”），系
       沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”或“公司”）
       的全资子公司；
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为沈阳融创提供不
       超过人民币 28,000 万元的担保，截至本公告披露日，公司尚未对沈阳
       融创提供担保；
       本次担保无反担保；
       本次担保尚需提交股东大会审议。
    一、担保情况概述
    为满足公司全资子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2023 年度发
展计划及生产经营的资金需求，公司于 2023 年 2 月 27 日召开公司第一届董事会
第十八次会议和第一届监事会第九次会议，审议并通过了《关于公司为子公司申
请综合授信额度提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
    沈阳融创为公司全资子公司，公司持有沈阳融创 100%的股权。沈阳融创向
国家开发银行辽宁省分行申请项目贷款额度不超过人民币 2 亿元，向招商银行股
份有限公司沈阳分行申请授信额度不超过人民币 8,000 万元。为满足沈阳融创日
常经营需要，加快沈阳融创良性发展，提升公司整体实力，公司拟为沈阳融创向
上述银行申请的综合授信额度提供担保。
    公司就沈阳融创本次贷款事项尚未签订担保协议，公司提供的担保方式及相
关担保条款以公司最终签订的担保协议为准。公司董事会授权经营层根据公司实
际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：沈阳融创精密制造有限公司
    成立日期：2018 年 12 月 26 日
    注册地点：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 18 号 M 座西 101
    法定代表人：熊野威
    经营范围：许可项目：火箭发射设备研发和制造，民用航空器零部件设计
和生产，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：有色金属合金制造，有色
金属合金销售，金属结构销售，锻件及粉末冶金制品销售，新材料技术研发，
锻件及粉末冶金制品制造，金属结构制造，半导体器件专用设备制造，半导体
器件专用设备销售，电子专用设备制造，集成电路芯片及产品销售，集成电路
芯片及产品制造，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广，金属切削机床销售，电子元器件与机电
组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，机械电气设备销售，金属工
具制造，金属工具销售，钢压延加工，货物进出口，技术进出口，海洋工程装
备制造，海洋工程关键配套系统开发，海洋工程装备销售，海洋工程装备研
发，核电设备成套及工程技术研发，轴承、齿轮和传动部件制造，轴承、齿轮
和传动部件销售，特种设备销售，销售代理，采购代理服务，3D 打印服务，增
材制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    股权结构：富创精密持股 100%
    最近一年又一期主要财务指标：
                                                                      单位：万元
                                                2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                2022 年 12 月 31 日/2022 年度
    项目                                        （经立信会计师事务所（特殊普
                        （未经审计）
                                                       通合伙）审计）
   资产总额               14,031.95                       10,121.42
   负债总额               7,691.97                        4,783.34
   净资产                 6,339.98                        5,338.08
   营业收入               3,943.57                        1,360.64
   净利润                   1.91                          -1,290.58
 扣除非经常性
 损益后的净利              -37.50                         -1,493.55
     润
    截至本公告披露日，沈阳融创不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事
项，不属于失信被执行人。
    与公司的关系：沈阳融创系公司全资子公司，公司持股比例为 100%。
    三、担保协议的主要内容
    公司为本次担保的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与沈
阳融创及相关方共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次审议
的担保额度和范围。
    四、担保的原因及必要性
    公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其日常经营
的资金需求，有利于其业务快速发展，公司对被担保对象沈阳融创拥有充分的
控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，其经营状
况及财务状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、 专项意见说明
    （一）董事会意见
    公司于 2023 年 2 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议以 9 票同意、0
票反对和 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额
度提供担保的议案》。董事会认为上述担保事项有利于提高公司整体融资效
率，有助于公司日常经营业务的开展。沈阳融创生产经营情况稳定，无逾期担
保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。上述议案尚需提
交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司为子公司向银行申请授信额度提供保证担保是为
满足子公司经营发展的资金需求，符合公司整体发展战略，公司提供担保的对
象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为子公
司申请银行授信提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存
在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将上述议案
提交公司股东大会进行审议。
    （三）监事会意见
    公司监事会认为：本次为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展，
符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不
存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为全资子公司提供担保
的事项。
       （四）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：上述担保事项已经公司第一届董事会第十八次会
议、第一届监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章
程》等相关规定；本次担保基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    综上所述，保荐机构对公司为子公司申请综合授信额度提供担保事项无异
议。
       六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保均为公司对控股子公司
提供的担保，担保总额（不包括本次担保）为 135,900.00 万元（担保总额是已
获得董事会和股东大会批准但未实际发生的担保额度与实际发生的担保余额之
和，其中实际发生的担保余额为 43,663.15 万元），分别占公司 2021 年度经
审计净资产和总资产的 124.22%、54.65%（其中实际发生的担保余额金额分别
占公司最近一期经审计资产和净资产的 39.91%、17.56%）。
    特此公告。


                                      沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
                                                         2023 年 3 月 1 日