证券代码：688409           证券简称：富创精密      公告编号：2023-013

                沈阳富创精密设备股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区碧水河南路泰莱白金湾南侧
约 150 米沈阳富创精密设备股份有限公司 101 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

普通股股东人数                                                        18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       143,276,835
普通股股东所持有表决权数量                                143,276,835
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              68.5360
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         68.5360


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人
民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事全部出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事全部出席；
3、 董事会秘书徐丹出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励
   计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  89,927,335 100.0000        0 0.0000      0 0.0000



2、 议案名称：《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励
   计划实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  89,927,335 100.0000        0 0.0000      0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               89,927,335 100.0000            0 0.0000       0 0.0000



4、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计事项的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               51,355,935 100.0000            0 0.0000       0 0.0000



5、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股               143,276,835 100.0000           0 0.0000       0 0.0000



6、 议案名称：《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对           弃权
    股东类型                                                           比例
                        票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数
                                                                     （%）
普通股               143,276,835 100.0000          0 0.00000       0 0.0000



7、 议案名称：《关于公司新增对外投资暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对              弃权
       股东类型                                        比例              比例
                          票数       比例（%） 票数              票数
                                                       （%）             （%）
普通股                79,927,335 100.0000           0 0.0000          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意        反对                    弃权
议案
           议案名称                             比例
序号                      票数 比例（%） 票数                  票数    比例（%）
                                                （%）
1        《关于<沈阳富    27,54 100.0000     0 0.0000             0      0.0000
         创精密设备股     5,135
         份 有 限 公 司
         2023 年限制性
         股票激励计划
         （草案）>及其
         摘要的议案》
2        《关于<沈阳富    27,54     100.0000    0   0.0000        0      0.0000
         创精密设备股     5,135
         份 有 限 公 司
         2023 年限制性
         股票激励计划
         实施考核管理
         办法>的议案》
3        《关于提请股     27,54     100.0000    0   0.0000        0      0.0000
         东大会授权董     5,135
         事会办理股权
         激励相关事宜
         的议案》
4        《 关 于 公 司   17,54     100.0000    0   0.0000        0      0.0000
         2023 年度日常    5,135
         关联交易预计
         事项的议案》
5        《关于公司向     27,54     100.0000    0   0.0000        0      0.0000
         银行申请综合     5,135
         授信额度的议
         案》
6        《关于公司为     27,54     100.0000    0   0.0000        0      0.0000
         子公司申请综     5,135
         合授信额度提
         供担保的议案》
7        《 关 于 公 司 新 17,54   100.0000   0   0.0000    0    0.0000
         增 对 外 投 资 暨 5,135
         关联交易的议
         案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 6 为特别决议议案，均已经出
席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上
通过；
2、本次会议审议的全部议案均对中小投资者进行了单独计票
3、出席本次股东大会的关联股东沈阳先进制造技术产业有限公司、宁波芯富投
资管理合伙企业（有限合伙）、宁波良芯投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波芯
芯投资管理合伙企业（有限合伙）、郑广文对议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、
议案 7 进行了回避表决。辽宁科发实业有限公司对议案 4、议案 7 进行了回避表
决。国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）对议案 4 进行了
回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

    律师：李亚东、吴志林

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次
股东大会决议合法有效。


    特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
                  2023 年 3 月 17 日