证券代码：688409          证券简称：富创精密         公告编号：2023-017


              沈阳富创精密设备股份有限公司
关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予
           部分激励对象名单和授予数量的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日
召开的第一届董事会第十九次会议与第一届监事会第十次会议，审议通过了《关
于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量
的议案》。现将相关调整事项说明如下：

    一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

    1、2023 年 2 月 27 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对 2023 年限制性股票激励计划的相
关事项发表了独立意见。

    2、2023 年 2 月 27 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关
于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单的议案》等议案，监事会对本激励计划的相关事项发表了核查
意见。

    3、2023 年 3 月 16 日，公司监事会披露了《监事会关于 2023 年限制性股票
激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-012）。

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公司对本次授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司
监事会未收到任何对公示名单中拟激励对象的异议。

    4、2023 年 3 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》等议案。

    5、2023 年 3 月 17 日，公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关于
2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
查报告》（公告编号：2023-014）。

    6、2023 年 3 月 24 日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监
事会第十次会议，审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授
予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司 2023 年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独
立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进
行了核实并发表意见。

    二、调整事项及调整结果

    鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 7 名激励对象因
个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票共计 3.98 万股，根据公司 2023 年第
一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单及授
予数量进行了调整。调整后，本激励计划首次授予限制性股票的激励对象由 324
人调整为 317 人，首次授予的限制性股票数量由 151.78 万股调整为 147.80 万股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股
东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，
本次调整无需提交股东大会审议。

    三、本次调整对公司的影响

    本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本
次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
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    四、独立董事意见

    经审查，独立董事认为：

    公司本次对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次
授予部分激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》以及公司《2023 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次调整内容属于公司 2023 年第一次
临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公
司及全体股东利益的情况。

    综上，我们一致同意公司对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励
对象名单及授予数量进行相应的调整。

    五、监事会意见

    经审查，监事会认为：

    鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 7 名激励对象因
个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票共计 3.98 万股，根据公司 2023 年第
一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单及授
予数量进行了调整。调整后，本激励计划首次授予限制性股票的激励对象由 324
人调整为 317 人，首次授予的限制性股票数量由 151.78 万股调整为 147.80 万股。

    除上述调整事项外，本次实施的 2023 年限制性股票激励计划与公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。上述调整系公司董事会根据
2023 年第一次临时股东大会的授权进行，审议程序合法、合规，符合《管理办
法》等有关法律、法规、规范性文件和公司 2023 年限制性股票激励计划的相关
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    六、法律意见书的结论性意见

    本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整与授予事项已经取得
现阶段必要的授权和批准，本次调整与授予事项符合《管理办法》等法律、法规、
规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

    七、独立财务顾问意见

    本独立财务顾问认为：截至独立财务顾问报告出具日，富创精密本次限制性

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股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、
授予对象、授予数量等的确定符合《管理办法》、《上市规则》等法律法规和规范
性文件的规定，富创精密不存在不符合公司 2023 年限制性股票激励计划规定的
授予条件的情形。

   特此公告。


                                       沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
                                                         2023 年 3 月 25 日




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