证券代码：688409            证券简称：富创精密       公告编号：2023-015


              沈阳富创精密设备股份有限公司
           第一届董事会第十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    沈阳富创精密设备股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十九次会
议于 2023 年 3 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于
2023 年 3 月 21 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人，实际出
席会议董事（或其代理人）9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董
事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关
规定。与会董事审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单和授予数量的议案》

    鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授
予激励对象中 7 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票共计
3.98 万股，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划
首次授予部分激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本激励计划首次授
予限制性股票的激励对象由 324 人调整为 317 人，首次授予的限制性股票数量由
151.78 万股调整为 147.80 万股。
    除上述调整事项外，本次实施的 2023 年限制性股票激励计划与公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量
的公告》（公告编号：2023-017）。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
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    关联董事郑广文、倪世文、徐丹对该议案回避表决。

    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

    二、审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东
大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以
2023 年 3 月 24 日为首次授予日，向符合条件的 317 名激励对象授予限制性股票
147.80 万股，授予价格为 70.00 元/股。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》 公
告编号：2023-018）。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    关联董事郑广文、倪世文、徐丹对该议案回避表决。

    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

    特此公告。


                                            沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
                                                              2023 年 3 月 25 日




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