证券代码：688409          证券简称：富创精密         公告编号：2023-016




              沈阳富创精密设备股份有限公司
             第一届监事会第十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次
会议于 2023 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知
已于 2023 年 3 月 21 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，会议由公司监事会主席刘臻先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限
公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部
分激励对象名单和授予数量的议案》

    鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授
予激励对象中 7 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票共计
3.98 万股，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划
首次授予部分激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本激励计划首次授
予限制性股票的激励对象由 324 人调整为 317 人，首次授予的限制性股票数量由
151.78 万股调整为 147.80 万股。
    除上述调整事项外，本次实施的 2023 年限制性股票激励计划与公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。上述调整系公司董事会根据
2023 年第一次临时股东大会的授权进行，审议程序合法、合规，符合《上市公司

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股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司 2023 年限制性股票
激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量
的公告》（公告编号：2023-017）。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大
会的授权，监事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以
2023 年 3 月 24 日为首次授予日，向符合条件的 317 名激励对象授予限制性股票
147.80 万股，授予价格为 70.00 元/股。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公
告编号：2023-018）。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告


                                            沈阳富创精密设备股份有限公司监事会
                                                              2023 年 3 月 25 日




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