证券代码：688410          证券简称：山外山            公告编号：2023-006




     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第十一次会议于 2023 年 1 月 3 日（星期二）在重庆市两江新区慈济路 1 号以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 29 日通过邮件的方式送
达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席秦继忠主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议
案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    监事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，已履行
必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定中关于募集资金使用的有关规定，
不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形。监事会同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的产品，上述事项的内容及决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募
集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益
的情形。
    综上，监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    监事会认为：经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
在担任公司 2022 年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正
的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成公司各项审计工作。
    综上，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表及内部控制等审计工作。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》
    监事会认为：为满足公司业务发展及生产经营的需要，公司就 2023 年度与
关联方的日常关联交易额度进行预计，预计额度合计为 3,223.50 万元人民币。本
次预计的关联交易以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响
公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
    综上，监事会同意公司 2023 年度与关联方的日常关联交易额度的预计。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。



                              重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会

                                                         2023 年 1 月 4 日