证券代码：688410           证券简称：山外山       公告编号：2023-009

           重庆山外山血液净化技术股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          18

普通股股东人数                                                         18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          83,961,325
普通股股东所持有表决权数量                                   83,961,325
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  58.0123
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             58.0123


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长高光勇先生主持，会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书喻上玲出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  83,959,258 99.9975       2,067 0.0025      0     0.0000



2、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  83,959,258 99.9975       2,067 0.0025      0     0.0000



3、 议案名称：关于预计 2023 年日常关联交易额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型
                          票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                           （%）           （%）
普通股                  44,879,003 99.9954         2,067 0.0046      0     0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                  反对             弃权
议案
         议案名称                                           比例            比例
序号                       票数          比例（%） 票数             票数
                                                            （%）           （%）
2        关于续聘       10,987,397       99.9812 2,067 0.0188         0    0.0000
         2023 年 度
         审计机构
         的议案
3        关于预计       7,007,142        99.9705   2,067   0.0295    0    0.0000
         2023 年 度
         日常关联
         交易额度
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有效
表决权的 2/3 以上审议通过。
2、本次审议议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 3 的关联股东重庆圆外圆商业管理合伙企业（有限合伙）、重庆德祥商业
管理合伙企业（有限合伙）、重庆德瑞商业管理合伙企业（有限合伙）、高光勇已
回避表决。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中闻（重庆）律师事务所

    律师：孟显慧 、范央权

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本
次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。


                        重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
                                                 2023 年 1 月 20 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。