证券代码：688410           证券简称：山外山          公告编号：2023-016




    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律
  法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相
  结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理
  层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2023 年 3
  月 30 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，分别
  审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2023 年度高级管理人
  员薪酬方案的议案》《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》。2023 年度公司董
  事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
      一、适用对象
      公司 2023 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。
      二、适用期限
      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
      三、薪酬标准
      （一）董事
      1、公司董事薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确
  定。董事年薪包括基本工资、绩效奖金等，其收入个人所得税由公司代扣并缴交。

      2、未在公司任职的董事不在公司领取薪酬，也无董事津贴。

      3、独立董事的津贴为每年 5 万元（含税），由公司按季度发放，并代扣代
缴个人所得税。
    （二）监事
    1、公司监事薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确
定。

    2、未在公司任职的监事不在公司领取薪酬，也无监事津贴。

    （三）高级管理人员

    高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度考核后领取薪酬。
       四、其他规定
    1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
    2、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期计算并予以发放。
    3、上述薪酬金额均为税前金额。
    4、公司董事或监事兼任公司职务时，年薪方案上限以上述两者上限的较高
者确定。
    5、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案
自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生
效。
       五、独立董事的独立意见
    独立董事认为：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2023 年度
高级管理人员薪酬方案的议案》中的董事及公司高级管理人员 2023 年度薪酬方
案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规
及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情
形。综上，独立董事一致同意公司关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的方
案，并同意将董事薪酬方案提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 3 日