证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-026
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 85,465,502
普通股股东所持有表决权数量 85,465,502
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
59.0515
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.0515
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生主持，会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书喻上玲女士出席本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,465,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,465,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,465,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,465,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,465,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,465,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,465,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,465,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,465,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于独立董事辞职及补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,465,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段
票数 比例 票数 比例 票数 比例
情况
（%） （%） （%）
持股 5%以
上 普 通股 72,971,861 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股 1%-
5%普 通股 5,325,600 100.0000 0 0 0.0000
0.0000
股东
持股 1%以
下 普 通股 7,168,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
其 中 ：市
值 50 万以
7,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
下 普 通股
股东
市值 50 万
以 上 普通 7,160,351 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
6 关于 2022 年 8,063,786 100.0 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配 000
预案的议案
7 关于 2023 年 8,063,786 100.0 0 0.0000 0 0.0000
度董事薪酬 000
方案的议案
10 关于独立董 8,063,786 100.0 0 0.0000 0 0.0000
事辞职及补 000
选独立董事
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 6 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持
有表决权的 2/3 以上审议通过。
2、本次会议审议议案 6、7、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中闻（重庆）律师事务所
律师：王佩、范央权
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。