恒烁股份：第一届监事会第十次会议决议公告2022-09-20
证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2022-002
恒烁半导体（合肥）股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十次会议于 2022 年 9 月 16 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2022 年 9 月 13 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席陈梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》
监事会认为：公司使用部分超募资金人民币 136,700,000.00 元用于归还银
行贷款有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利
益，符合相关法律法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此监事会同意公司使用部分超募
资金用于归还银行贷款。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》
（公告编号：2022-004）
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，
履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集
资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关规定要求。因此监事会同意使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的公告》（公告编号：2022-005）
（三）审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》
监事会认为：使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换，有利于提高运营管理效率，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目
的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
因此监事会同意使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-006）
（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项
目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时合理使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，
提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股
东的利益。因此监事会同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2022-003）
特此公告。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会
2022 年 9 月 20 日
