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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-09
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于董事会换届选举暨选举XIANGDONGLU先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于董事会换届选举暨选举吕轶南先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于董事会换届选举暨选举任军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于董事会换届选举暨选举文冬梅女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于董事会换届选举暨选举贺宇先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 《关于监事会换届选举暨选举胡晓峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
6.02 《关于监事会换届选举暨选举李赵劼先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-07-09
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于董事会换届选举暨选举XIANGDONGLU先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于董事会换届选举暨选举吕轶南先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于董事会换届选举暨选举任军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于董事会换届选举暨选举文冬梅女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于董事会换届选举暨选举贺宇先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 《关于监事会换届选举暨选举胡晓峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
6.02 《关于监事会换届选举暨选举李赵劼先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-07-09
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第一届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/688416_20240709_VL71.pdf
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2024-07-09
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/688416_20240709_444K.pdf
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2024-07-09
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关于修订《公司章程》并办理工商登记及修订公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/688416_20240709_MGHQ.pdf
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2024-07-09
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/688416_20240709_3GB3.pdf
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2024-07-09
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关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/688416_20240709_OUE4.pdf
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2024-06-28
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关于2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/688416_20240628_GF1O.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报 |
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2024-06-05
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/688416_20240605_7EIJ.pdf
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2024-05-31
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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恒烁半导体（合肥）股份有限公司本次股票上市流通总数为3,151,388股；上市流通日期为2024年6月11日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/688416_20240531_E67W.pdf
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2024-05-25
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688416_20240525_U4EG.pdf
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2024-05-24
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国元证券股份有限公司关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/688416_20240524_KBLO.pdf
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2024-05-17
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第一届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688416_20240517_867S.pdf
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2024-05-17
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关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688416_20240517_T6JN.pdf
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2024-05-17
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第一届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688416_20240517_7IGY.pdf
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2024-05-14
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关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688416_20240514_G2WQ.pdf
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2024-05-14
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688416_20240514_KLG7.pdf
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2024-05-08
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监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688416_20240508_3XG2.pdf
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2024-04-30
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关于续聘2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688416_20240430_74QA.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》
4 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
5 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8 《关于修订股东大会议事规则的议案》
9 《关于修订董事会议事规则的议案》
10 《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
11 《关于修订独立董事制度的议案》
12 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
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2024-04-30
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关于调整第一届董事会审计委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688416_20240430_REQ6.pdf
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2024-04-30
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关于召开2023年年度及2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688416_20240430_UUQ1.pdf
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2024-04-30
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关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688416_20240430_U3MI.pdf
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2024-04-30
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688416_20240430_5MOK.pdf
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2024-04-30
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关于修订《公司章程》并办理工商登记及制定、修订公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688416_20240430_U7VI.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》
4 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
5 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8 《关于修订股东大会议事规则的议案》
9 《关于修订董事会议事规则的议案》
10 《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
11 《关于修订独立董事制度的议案》
12 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
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2024-04-30
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688416_20240430_OZMZ.pdf
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2024-04-30
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关于设立分公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688416_20240430_Z93A.pdf
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