证券代码：688416         证券简称：恒烁股份          公告编号：2022-014


               恒烁半导体（合肥）股份有限公司
             第一届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十五次会议于 2022 年 11 月 14 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 10 日以通讯方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真
审议并做出了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    董事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激
励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范
性文件和《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》的规定。本次激励计划的实
施有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事唐文红已回避
表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》和
《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要
公告》（公告编号：2022-013）。

    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    董事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司本次激励计划的顺利实
施，进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全有效的激励约束机制，
充分调动公司员工的积极性具有积极促进作用，并且能够有效地将股东利益、公
司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司
发展战略和经营目标的实现。
    经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事唐文红已回避
表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。

    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股
票激励计划有关事项的议案》
    董事会认为：为保证恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）
2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，公司
董事会拟提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次
激励计划有关事项，包括但不限于：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次
激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数
量进行相应的调整；
    （3）授权董事会根据本次激励计划的相关规定确定授予价格，并在公司出
现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，
按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额在激励对
象之间进行分配和调整或直接调减；
    （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议书》；
    （6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；
    （7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属及可归属数
量；
    （8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    （9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止
所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的
限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继
承事宜；
    （10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （11）授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予
数量、授予价格和授予日等全部事宜；
    （12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3、提请公司股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾
问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一
致。
    上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次
激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可
由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事唐文红已回避
表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （四）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2022 年 12 月 1 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审
议上述需股东大会决议的事项。
    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-016）



       特此公告。




                                    恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

                                                        2022 年 11 月 15 日