恒烁半导体（合肥）股份有限公司独立董事
 关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等
法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《恒烁半导体（合肥）股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，恒烁半导体（合肥）股
份有限公司（以下简称“恒烁股份”、“公司”）于 2023 年 1 月 6 日召开了第
一届董事会第十六次会议，作为公司独立董事，根据《公司章程》《公司独立董
事制度》等相关规定，我们对会议下列事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

    一、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》的独立意见

    1、根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2022 年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予日为 2023 年 1
月 6 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）中关于授予日的相关规定。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司本次激励计划确定的首次授予限制性股票的激励对象，均具备《公
司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
均符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范
性文件规定的激励对象条件，均符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，
其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司实施本次激励计划有利于建立、健全长效激励约束机制，吸引和留
住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和
员工个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
的利益的情形。
    5、公司不存在向激励对象提供贷款、提供担保或其他任何形式的财务资助
的计划或安排。
    6、公司董事会在审议本次授予相关事项时，关联董事已根据《公司法》《证
券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回
避表决。
    综上，我们同意以 2023 年 1 月 6 日为首次授予日，并同意以 20 元/股的授
予价格向符合授予条件的 68 名激励对象授予 160 万股限制性股票。




    （以下无正文）
[恒烁半导体（合肥）股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见签字页]




独立董事签名：



文冬梅：                              李光昱：




王艳辉：




                                                      2023 年 1 月 6 日