恒烁半导体（合肥）股份有限公司
             2022 年度董事会审计委员会履职情况报告
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章
程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将恒烁半导体（合肥）
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）
2022 年度履职情况报告如下：

    一、审计委员会基本情况
    公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事文冬梅、李
光昱、非独立董事 XIANGDONG LU，其中召集人由会计专业人士文冬梅女士担
任。

    二、审计委员会会议召开情况
    2022 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 7 次会议，会议的
组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规
定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情
况如下：
       会议届次     召开日期                    审议事项                    决议情况

第一届董事会审计                《关于更正公司 2018 年度-2021 年 1-6 月财
                    2022.1.24                                               一致同意
委员会第二次会议                务报表的议案》
第一届董事会审计                《关于更正公司 2018 年度-2021 年 1-6 月财
                    2022.1.28                                               一致同意
委员会第三次会议                务报表的议案》
第一届董事会审计                《关于批准报出公司 2021 年度审阅报告的
                    2022.2.26                                               一致同意
委员会第四次会议                议案》
                                《关于公司 2021 年度财务决算报告的议
                                                                            一致同意
                                案》
                                《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的
第一届董事会审计                                                            一致同意
                                议案》
                    2022.3.15
委员会第五次会议                《关于审核并确认公司 2021 年度关联交易
                                                                            一致同意
                                事项的议案》
                                《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
                                                                            一致同意
                                伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
第一届董事会审计                《关于批准报出 2022 年度 1-3 月的财务报
                   2022.5.20                                              一致同意
委员会第六次会议                表审阅报告的议案》
第一届董事会审计                《关于批准报出 2022 年 1-6 月审阅报告及
                    2022.8.2                                              一致同意
委员会第七次会议                财务报表的议案》

第一届董事会审计                《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》    一致同意
                   2022.10.27   《关于公司 2022 年第三季度内部审计工作
委员会第八次会议                                                          一致同意
                                报告的议案》

    三、董事会审计委员会 2022 年度履职情况
    1、监督及评估外部审计机构工作
    公司董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 以
下简称“容诚”）的工作情况进行了认真的分析和评估，其具有从事证券相关业务
的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工
作。容诚参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证
书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司
的审计工作。审计委员会认为，容诚受聘为公司提供审计服务工作中，能够恪尽
职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。
    2、指导内部审计工作
    2022 年度，我们充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审
阅、检查了公司的内部审计工作报告，督促公司按照工作计划认真执行，确保公
司规范运作。
    3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
    2022 年度，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进
行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及
经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差
错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保
留意见审计报告的事项等。
    4、评估内部控制的有效性
    2022 年度，董事会审计委员会指导公司审计部根据公司实际经营管理需要，
优化完善现有内控体系，对内部审计工作的开展和内控流程的完善给予了指导。
经过努力，公司内控制度已基本符合上市公司规范运作要求，并得到了认真执行，
公司在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得
良好成效，能够有效控制相关经营风险，保障公司和股东利益。
    5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、审计部、财务部等相关部门
与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设
等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相
关工作，促进公司财务和内控规范。

    四、总体评价
    2022 年度，董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职
责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控
建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
    2023 年度，董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，充分
发挥自身的监督职能，切实履行好职权范围内的职责，维护公司与全体股东的合
法权益，促进公司稳健经营和规范运作。




                       恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会审计委员会
                                                       2023 年 4 月 26 日
[此页无正文，为《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年度董事会审计委员
会履职情况报告》之签署页]




XIANGDONG LU（签字）




文冬梅（签字）




李光昱（签字）




                                                       2023 年 4 月 26 日