证券代码：688425          证券简称：铁建重工         公告编号：2021-010




               中国铁建重工集团股份有限公司
       关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程
                   并办理工商登记变更的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 29 日
召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及
修订公司章程并办理工商登记变更的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：

    一、 公司注册资本和公司类型变更的相关情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 18 日出具的《关于同意中国铁
建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1713
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次向社会公
众公开发行 A 股股票 1,285,180,000 股（行使超额配售选择权之前），并于 2021
年 6 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。2021 年 7 月 21 日，公司首次公开
发行 A 股股票超额配售选择权全额行使，在初始发行规模 1,285,180,000 股的基
础上额外发行 192,777,000 股股票，由此公司发行总股数扩大至 1,477,957,000
股。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 22 日出具《验资报告》
（信会师报字[2021]第 ZG214356 号），确认公司首次公开发行股票超额配售选择
权全额行使后完成后，公司注册资本变更为 533,349.70 万元，公司股份总数变
更为 533,349.70 万股。

    公司已完成本次发行并于 2021 年 6 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，
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公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（已上
市）”（最终以工商登记机关核准的内容为准）。

       二、 修订《公司章程》的相关情况

       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规
范性文件的规定以及公司于 2020 年 4 月 28 日召开的 2020 年第一次临时股东大
会审议通过的《关于通过中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票及上
市后生效的<中国铁建重工集团股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》，
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，
现拟将《中国铁建重工集团股份有限公司章程（草案）》名称变更为《中国铁建
重工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并拟对《公司章程》
进行修改，具体修订内容对比情况如下：

序号                   修订前                                     修订后
                                                 第三条 公司于 2021 年 1 月 7 日经上海证
        第三条 公司于【】年【】月【】日经上
                                                 券交易所核准并于 2021 年 5 月 18 日经中
        海证券交易所核准并于【】年【】月【】
                                                 国证券监督管理委员会（以下简称“中国
        日经中国证券监督管理委员会（以下简称
 1                                               证监会”）注册，于 2021 年 6 月 22 日在
        “中国证监会”）注册，首次向社会公众发
                                                 上海证券交易所上市，行使超额配售选择
        行人民币普通股【】股，于【】年【】月
                                                 权 后 ， 向社 会 公众 发 行人 民 币 普通 股
        【】日在上海证券交易所上市。
                                                 147,795.7 万股。
        第七条 公司的注册资本为人民币【】万      第七条 公司的注册资本为人民币
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        元。                                     533,349.7 万元。
        第二十二条 公司的股份总数为 385,554      第二十二条 公司的股份总数为
 3      万股，均为普通股，每股面值人民币 1       533,349.7 万股，均为普通股，每股面值
        元。                                     人民币 1 元。
        第二百二十二条 本章程自股东大会审议
        通过后，自公司首次公开发行股票并在证     第二百二十二条 本章程经股东大会审议
 4      券交易所上市之日起施行。本章程如有与     通过后生效并施行。本章程如有与现行法
        现行法律法规相抵触的，以现行法律法规     律法规相抵触的，以现行法律法规为准。
        为准。

       除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

       待公司股东大会审议通过后，公司将及时办理工商变更登记及章程备案等法
律手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章
程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。




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特此公告。




                 中国铁建重工集团股份有限公司董事会

                            2021 年 7 月 30 日




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