证券代码：688425               证券简称：铁建重工    公告编号：2021-013

                中国铁建重工集团股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工
一号楼四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      176

普通股股东人数                                                     176
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      3,873,009,134
普通股股东所持有表决权数量                               3,873,009,134
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               72.6167
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          72.6167


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长刘飞香先生主持，采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建
重工集团股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书唐翔先生出席会议；其他高管列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                    反对               弃权
 股东类型                                                比例            比例
                   票数          比例（%）    票数               票数
                                                         （%）           （%）
普通股         3,864,712,885 99.7858 8,217,249 0.2122 79,000 0.0020


2、 议案名称：关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募
投项目实施主体的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                   反对             弃权
   股东类型                                                  比例    票 比例
                        票数          比例（%）   票数
                                                             （%）   数 （%）
普通股             3,863,907,605 99.7650 9,101,529 0.2350            0 0.0000


3、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商登记变
更的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型                 同意                    反对               弃权
                                                       比例           比例
                      票数        比例（%）   票数             票数
                                                       （%）          （%）
普通股         3,864,399,727 99.7777 8,564,907 0.2211 44,500 0.0011




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                             同意          反对             弃权
           议案名称
 序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于变更会计        9,172 52.5091 8,217 47.0387 79,00       0.4522
         师事务所的议         ,885          ,249               0
         案
2        关于调整超额        8,367 47.8994    9,101 52.1006     0     0.0000
         配售后募集资         ,605             ,529
         金使用与募投
         项目金额并变
         更部分募投项
         目实施主体的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1、议案 2 为普通决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东
所持表决权股份总数的 1/2 以上审议通过,并对中小投资者进行了单独计票；议
案 3 为特别决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

    律师：刘云龙、张严方

2、 律师见证结论意见：

    贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格和召集人
资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。


             中国铁建重工集团股份有限公司董事会
                               2021 年 8 月 17 日