证券代码：688425           证券简称：铁建重工      公告编号：2022-013


                中国铁建重工集团股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工
一号楼四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         62

普通股股东人数                                                        62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      4,068,250,758
普通股股东所持有表决权数量                               4,068,250,758
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               76.2774
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          76.2774


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

                                     1
     本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事
 会提议召开，并由董事长刘飞香先生主持。
     本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合
 法有效。

 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，全部董事出席会议；
 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部监事出席会议；
 3、 董事会秘书唐翔先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。


 二、      议案审议情况

 （一） 非累积投票议案

 1、 议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                            反对                      弃权
股东类型
                 票数          比例（%）         票数          比例（%）     票数   比例（%）
 普通股      4,064,567,392     99.9095         3,511,528        0.0863      171,838          0.0042


 2、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                            反对                         弃权
股东类型
                 票数          比例（%）         票数          比例（%）      票数          比例（%）
 普通股      4,064,567,392     99.9095         2,483,938        0.0611      1,199,428        0.0295
 注：因四舍五入可能存在数据尾差。
 3、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                         反对                        弃权
股东类型
                 票数          比例（%）        票数     比例（%）          票数     比例（%）
 普通股      4,064,381,589     99.9049 2,669,741               0.0656      1,199,428         0.0295

                                           2
 4、 议案名称：关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                         同意                            反对                        弃权
股东类型
                  票数          比例（%）        票数           比例（%）     票数          比例（%）
 普通股    4,064,362,336 99.9044            2,688,994            0.0661     1,199,428        0.0295


 5、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                         同意                            反对                     弃权
股东类型
               票数             比例（%）        票数           比例（%）    票数   比例（%）
 普通股    4,064,567,392        99.9095         3,679,366        0.0904       4,000          0.0001


 6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                         同意                            反对                    弃权
股东类型
               票数             比例（%）         票数          比例（%）   票数   比例（%）
 普通股    4,065,016,629        99.9205         3,234,129        0.0795          0          0.0000


 7、 议案名称：关于 2021 年度董事薪酬方案的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                         同意                            反对                    弃权
股东类型
               票数             比例（%）         票数          比例（%）   票数   比例（%）
 普通股    4,064,309,044        99.9031         3,937,714        0.0968      4,000          0.0001


 8、 议案名称：关于 2021 年度监事薪酬方案的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                         同意                            反对                    弃权
股东类型
               票数             比例（%）         票数          比例（%）   票数   比例（%）
                                            3
      普通股      4,064,309,044        99.9031         3,937,714      0.0968        4,000          0.0001


      9、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易实际情况确认及 2022 年度日常
      性关联交易预计的议案
          关联股东中国铁建股份有限公司、中国土木工程集团有限公司回避表决。
          审议结果：通过
          表决情况：
                            同意                           反对                        弃权
     股东类型
                     票数          比例（%）       票数           比例（%）    票数      比例（%）
      普通股      208,703,589        98.1161     2,669,741         1.2551 1,337,428                0.6288


      10、      议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
          审议结果：通过
          表决情况：
                              同意                           反对                          弃权
     股东类型
                       票数            比例（%）        票数     比例（%）          票数          比例（%）
      普通股       4,064,362,336 99.9044 2,688,994                   0.0661    1,199,428           0.0295


      （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                    同意                          反对                          弃权
案
         议案名称                                                          比例                          比例
序                             票数          比例（%）       票数                          票数
                                                                           （%）                         （%）
号
6    关于 2021 年度利    228,754,329           98.6059     3,234,129       1.3941                  0     0.0000
     润分配方案的议
     案
7    关于 2021 年度董    228,046,744           98.3009     3,937,714       1.6974            4,000       0.0017
     事薪酬方案的议
     案
9    关于公司 2021 年    208,703,589           98.1161     2,669,741       1.2551     1,337,428          0.6288
     度日常关联交易
     实际情况确认及
     2022 年度日常性
     关联交易预计的
     议案
10   关于续聘会计师      228,100,036           98.3239     2,688,994       1.1591     1,199,428          0.5170
     事务所的议案

                                                   4
（三） 关于议案表决的有关情况说明

   上述议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持有效表决票的过半数通过。
   议案 9 涉及关联交易，关联股东中国铁建股份有限公司、中国土木工程集团
有限公司回避表决。
   议案 6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

   律师：刘云龙、杨婧雯

2、 律师见证结论意见：

    贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格和召集人
资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。
                                    中国铁建重工集团股份有限公司董事会
                                           2022 年 5 月 18 日




                                    5