中国铁建重工集团股份有限公司
         独立董事关于第二届董事会第一次会议
                   相关议案的事前认可意见


各位董事：
    中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第一次会议
将于 2023 年 2 月 22 日召开（以下简称本次董事会）。作为公司的独立董事，根
据《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国
铁建重工集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，对本次董事会拟审
议的《关于制定<中国铁建重工集团股份有限公司在中国铁建财务有限公司开展
金融业务风险处置预案>的议案》进行了认真细致的审核，现发表如下意见：
    1、本次董事会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。
    2、通过对《关于制定<中国铁建重工集团股份有限公司在中国铁建财务有限
公司开展金融业务风险处置预案>的议案》进行审阅，该议案资料详实，有助于
董事会作出理性科学的决策。我们认为，《中国铁建重工集团股份有限公司在中
国铁建财务有限公司开展金融业务风险处置预案》具备充分性和可行性，充分考
虑了可能存在的风险，并针对可能出现的不同情形制定了应急处置方案，能够有
效防范、降低风险，维护资金安全，保护公司和股东特别是中小股东利益。我们
同意将《关于制定<中国铁建重工集团股份有限公司在中国铁建财务有限公司开
展金融业务风险处置预案>的议案》提交本次董事会会议进行审议。



                                        独立董事：苏子孟、吴云天、曹丰

                                               2023 年 2 月 22 日




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