证券代码：688433           证券简称：华曙高科          公告编号：2023-004



                湖南华曙高科技股份有限公司
             第一届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议
于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月21日以通讯
方式送达至全体监事。本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由
公司监事会主席李昕彦女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政
法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2023年一季度的财务状况
和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖南
华曙高科技股份有限公司2023年第一季度报告》
    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币7亿元（包含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，在保证流动性和安全性，不会影响公司募集
资金投入项目的开展和建设进程的情形下进行现金管理，不存在变相改变募集资
金用途，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高

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募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要。因此，监事会同意公司使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖南
华曙高科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-002）
    （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，在
保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常开展的前提下进行的，
不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，相关审批程
序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《募
集资金管理制度》等相关规定。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动
资金，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖南
华曙高科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2023-003）




    特此公告。




                                       湖南华曙高科技股份有限公司监事会


                                                     2023 年 4 月 28 日




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