证券代码：688459             证券简称：哈铁科技            公告编号：2022-002



               哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
               第一届监事会第五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      。
    一、监事会会议召开情况

    哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议

于 2022 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于 2022 年 10 月 13

日上午 9：00 在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事

5 名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华

人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股

份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司同意使用额度不超过人民币 15.11 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金

进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。

    公司的监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符

合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交

易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金使用管
理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目

的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

    表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    表决结果：通过。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈尔

滨国铁科技集团股份有限公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2022-001）。

    特此公告。




                                       哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

                                                 2022 年 10 月 15 日