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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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哈铁科技关于监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688459_20240425_HJKV.pdf
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2024-04-18
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哈铁科技2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688459_20240418_FRGW.pdf
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计的议案
2 关于2023年度报告全文及摘要的议案
3 关于2023年度董事会工作报告的议案
4 关于2023年度监事会工作报告的议案
5 关于2023年度独立董事履职情况报告的议案
6 关于超募资金永久补充流动资金的议案
7 关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案
8 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
9 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
10 关于2023年度利润分配方案的议案
11 关于公司2023年度财务决算报告的议案
12 关于2024年度财务预算的议案
13 关于2024年度投资计划方案的议案
14 关于2023年内部控制评价报告的议案
15 关于选举非独立董事的议案 |
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2024-04-18
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哈铁科技关于提名非独立董事候选人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688459_20240418_YUYF.pdf
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2024-04-18
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哈铁科技2023年年度股东大会会议通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688459_20240418_B6W0.pdf
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2024-04-18
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哈铁科技第一届监事会第十五次会议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688459_20240418_YZP9.pdf
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2024-04-18
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2023年募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688459_20240418_NI0K.pdf
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2024-04-18
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哈铁科技2023年年度报告全文 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688459_20240418_Q9ZW.pdf
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2024-04-18
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关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688459_20240418_POEO.pdf
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2024-04-18
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关于确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688459_20240418_VGQL.pdf
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2024-04-15
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哈铁科技关于参加2023年度先进轨道交通专场集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688459_20240415_WL8B.pdf
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2024-04-09
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哈铁科技关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688459_20240409_S5JA.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-13
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哈铁科技关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/688459_20240313_4AVK.pdf
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2024-03-13
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哈铁科技关于核心技术人员变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/688459_20240313_W4Y9.pdf
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2024-02-22
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哈铁科技2023年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/688459_20240222_VAE1.pdf
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2024-01-17
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哈铁科技关于核心技术人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/688459_20240117_1FMG.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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哈铁科技关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/688459_20231228_O7NB.pdf
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2023-12-23
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哈铁科技2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/688459_20231223_9U33.pdf
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2023-12-06
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》的议案
2 关于公司续聘2023年会计事务所的议案 |
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2023-12-06
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哈铁科技第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688459_20231206_LN51.pdf
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2023-12-06
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哈铁科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688459_20231206_M6VX.pdf
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2023-12-06
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哈铁科技关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688459_20231206_09ZL.pdf
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2023-12-06
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哈铁科技关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688459_20231206_5DS7.pdf
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2023-12-06
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》的议案
2 关于公司续聘2023年会计事务所的议案 |
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2023-12-01
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哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/688459_20231201_BP77.pdf
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2023-11-21
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哈铁科技总工程师辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-21/688459_20231121_FRHJ.pdf
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2023-11-08
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哈铁科技第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/688459_20231108_VZPT.pdf
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2023-11-08
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哈铁科技关于公司对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/688459_20231108_ZT3N.pdf
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2023-10-27
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哈铁科技第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688459_20231027_6RKJ.pdf
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2023-10-27
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哈铁科技2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688459_20231027_2B9I.pdf
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