证券代码：688459             证券简称：哈铁科技             公告编号：2022-004



                哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
                第一届监事会第六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      。
    一、监事会会议召开情况

    哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议

于 2022 年 10 月 25 日以现场及视频会议方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，

会议由张鹏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公

司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

    （一）审议通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告的议案》

    1.《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公

司内部管理制度的各项规定。

    2.《2022 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2022 年第三季度的财务状况、经营

成果及其他重要事项。

    3.未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


                                        1
    4.同意公司按时披露《2022 年第三季度报告》。

    表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    表决结果：通过。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈

铁科技 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-003）。

    特此公告。




                                           哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

                                                     2022 年 10 月 27 日




                                       2