证券代码：688459           证券简称：哈铁科技       公告编号：2022-015

              哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       22

普通股股东人数                                                      22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        381,126,646
普通股股东所持有表决权数量                                 381,126,646
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               79.4013
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               79.4013
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘金明先生担任会议主席主
持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，全部出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，全部出席；
3、 公司董事会秘书的出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意              反对           弃权
       股东类型                           比例           比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）          （%）   数 （%）
 普通股                  380,962,739 99.9569 163,907 0.0431       0 0.0000


2、 议案名称：关于修订公司内部制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意              反对           弃权
       股东类型                           比例           比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）          （%）   数 （%）
 普通股                  380,962,739 99.9569 163,907 0.0431       0 0.0000


3、 议案名称：关于续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意              反对           弃权
       股东类型                           比例           比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）          （%）   数 （%）
 普通股                  380,962,739 99.9569 163,907 0.0431       0 0.0000
4、 议案名称：关于选举非独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对              弃权
       股东类型                       比例                比例      票   比例
                        票数                    票数
                                      （%）               （%）     数 （%）
普通股               380,962,739 99.9569 163,907 0.0431                0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1.本次审议的议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或 股
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
    2.本次审议的议案 2、3、4 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或 股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（三）涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案      议案             同意                 反对                  弃权

 序号      名称
                     票数          比例       票数      比例      票数    比例

   1       关于   119,762,740 99.8633 163,907 0.1367               0     0.0000

           变更

           注册

            资

           本、

           公司

            类

           型、

           修改

           章程
    并办

    理工

    商登

    记的

    议案

2   关于   119,762,740 99.8633 163,907 0.1367   0   0.0000

    修订

    公司

    内部

    制度

    的议

     案

3   关于   119,762,740 99.8633 163,907 0.1367   0   0.0000

    续聘

    2022

    年度

    财务

    报告

    及内

    部控

    制审

    计机

    构的
         议案

   4     关于   119,762,740 99.8633 163,407 0.1362         500     0.0005

         选举

         非独

         立董

         事的

         议案



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

   律师：李华、巩晓青

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，符合《公司章程》 的
规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的 资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 30 日