证券代码：688459              证券简称：哈铁科技            公告编号：2023-004



               哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
               第一届监事会第八次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      。
    一、 监事会会议召开情况

    哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议

于 2023 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于 2023 年 3 月 14 日

下午 15：00 在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事

5 名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华

人民共和国证券法》 《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》 《哈尔滨国铁科技集

团股份有限公司监事会议事规则》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关联交易管理制

度》的有关规定，程序合法。

    二、 监事会会议审议情况

    公司监事会根据公司《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》的要求，对董事

会《关于确认公司 2022 年度已发生日常关联交易和 2023 年度日常关联交易情况预计

的议案》进行了审核，提出以下书面审核意见：

    1.公司以轨道交通安全监测检测和智能运维为主营业务，主营产品为保障轨道交

通列车运行安全，实现智能化、数字化交通管理，主要客户为国铁集团及所属企业、城

市轨道交通企业及地方铁路，因此相关的日常关联交易是必要的，关联交易价格公允合
理，没有发现内幕交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利

益的情形。

    2.公司董事会对该议案的审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 5 号——交易与关联交易》（上证函【2022】7 号）及公司《关联交易管理制度》的

相关规定。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈尔

滨国铁科技集团股份有限公司《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于确认公司 2022

年度已发生日常关联交易和 2023 年度日常关联交易情况预计的公告》公告编号：2023-

003）。



    特此公告。




                                       哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

                                                  2023 年 3 月 15 日