证券代码：688459             证券简称：哈铁科技             公告编号：2023-012



               哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
               第一届监事会第九次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      。
    一、监事会会议召开情况

    哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议

于 2023 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于 2023 年 4 月 18 日

上午 11：30 在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事

5 名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华

人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股

份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

    （一）审议并通过《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》

    经审议，监事会认为，公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公

司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年年度报告的内容和格式符合有

关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度的财务状况、

经营成果及现金流量等事项；在 2022 年年度报告的编制过程中，未发现参与年度报告

编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。监事会全体成员保证公司 2022 年
年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    表决结果：通过。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈

铁科技 2022 年年度报告》及相关附件。

    （二）审议通过《关于超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为，公司使用超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集

资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金

永久补充流动资金的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在改变募集资金用途和损

害股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用超募资金永久补充流动资金事项。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    表决结果：通过。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈

铁科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。

    （三）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    经审议，监事会认为，公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律

法规和公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项
使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用和

管理违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与

使用情况，切实履行了信息披露义务。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    表决结果：通过。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

    （四）审议并通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

    监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状

态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，

符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司

的持续、稳定、健康发展。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    表决结果：通过。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈

铁科技 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-009）。

    （五）审议通过《关于 2022 年度财务决算方案的议案》

    经审议，监事会认为，公司 2022 年度财务决算报告根据相关法律、法规、规范性

文件以及《公司章程》的规定编制，真实、公允地反映了公司 2022 年度经营成果和财

务状况。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    表决结果：通过。

    （六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部发布的相关文件而进行

的合理且必要的变更，符合国家财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能

够客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，亦符合公司及全体股东的利益。本次会

计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。综上，监事会同

意公司本次会计政策变更。

    表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    表决结果：通过。

    （七）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

    2022 年，哈铁科技监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》等法律法规和《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技

集团股份有限公司监事会议事规则》等规章制度的要求，谨慎、认真地履行了自身职责，

依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益。监事会对公司发展的各项情

况进行了监督，促进了公司规范运作和健康发展。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    表决结果：通过。

    （八）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

    经审查，监事会认为：公司监事 2023 年度薪酬方案符合《公司法》《公司章程》等
有关规定，充分考虑了公司实际经营情况、所处行业及整体市场薪酬水平，符合公司管

理运作和业务发展需要；薪酬的审议及发放的程序也符合有关法律法规、规范性文件的

相关规定，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司监事 2023 年度薪酬方案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    表决结果：通过。




                                       哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

                                                   2023 年 4 月 19 日